公告本公司第六屆董事會議重要決議事項。

1.事實發生日:101/05/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過審查獨立董事資格案。 (二)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。  (三)通過私募普通股案補充事項。

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公告本公司第六屆董事會決議新任獨立董事候選人名單

1.事實發生日:101/05/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:民國101年4月22日至5月2日為受理獨立董事候選人提名期間， 應選二位，受理期間除本公司董事會提名之名單郭國成先生及寇崇善 先生之外，並無股東提名獨立董事。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案 獨立董事候選人(一) 姓名：郭國成 學歷：朝陽大學企研所碩士 經歷： (1)日揚科技（股）公司/獨立董事 (2)日晟聯合會計師事務所/會計師 (3)宏捷科技(股)公司/獨立董事 (4)北辰科技(股)公司/監察人 持有股數：922,939股 獨立董事候選人(二) 姓名：寇崇善 學歷：美國加州大學洛杉磯分校/電機工程博士 經歷： (1)日揚科技（股）公司/獨立董事 (2)清華大學物理系/教授 持有股數：21,955股  

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公告本公司董事會決議通過私募普通股補充事項。

1.董事會決議日期:101/05/10 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以為提高本公司之獲利，藉著本 身之經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直、水平整合或共同研究開發商 品或市場方式，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率及擴大市場 等效益之個人或法人等策略型投資人為限，目前本公司尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:發行股數不超過60,000仟股限額內辦理國內現金增資，於股東會決 議之日起一年內預計一次辦理。 5.得私募額度:發行股數不超過60,000仟股，每股面額為新台幣10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 一、本次私募普通股價格之訂定，以不得低於本公司定價日前下列二基準計算價格較 高者之八成為訂定依據，且不得低於股票面額： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣 除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價。 二、實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人 情形及市場狀況定之。 三、考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上 櫃掛牌，流動性不足等因素，訂定私募價格不得低於參考價格之八成應屬合理。 7.本次私募資金用途: 將用以償還銀行借款或充實營運資金，預計於資金募集完成後一年內完成資金運用， 預計可達成提高自有資本比率及強化財務結構之效益。 8.不採用公開募集之理由: 私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流 動性不足，將可確保公司與策略型投資人之長期合作關係，另考量籌集資本之時效性、 便利性及發行成本，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除 符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日 滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本私募國內現金增資發行普通股案，於股東會決議之日起一年內預計一次辦理完成。 另有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計畫、資金用途及進度、預計 效益及其他相關事項，擬請股東會於其決議範圍內，授權董事會斟酌實際情事並依照法 令及主管機關規定，配合辦理一切私募相關事宜 

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補充公告本公司董事會決議增訂101年股東常會議程

1.董事會決議日期:101/05/10  2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)一ＯＯ年度營業報告書 (2)一ＯＯ年度監察人查核報告書。 (3)本公司一ＯＯ年度背書保證情形。 (4)修訂董事會議事規則。 (5)增訂「誠信經營守則」。 2.承認事項: (1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)一ＯＯ年度盈餘分配案。 3.討論事項(一): (1)擬辦理私募普通股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.選舉事項: (1)改選董事、監察人案。 5.討論事項(二): (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無。

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本公司101年股東常會受理獨立董事候選人提名公告

  (上櫃公司)日揚科技 採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名 公告序號 1 主旨 本公司101年股東常會受理獨立董事候選人提名公告 依據 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司101年3月27日董事會決議辦理。 股東會開會日期 常會 民國101年06月28日 提名股東資格 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 應選名額 2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 提名受理期間 民國101年04月22日至101年05月02日止 提名受理處所 日揚科技股份有限公司 財務處 (地址：台南市安南區工明南二路106號，電話：(06)246-0296分機128) 應檢附資料 提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書，無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。 其他 本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及 其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。  

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日揚科技董事會決議召開101年股東常會公告

  召開股東常會之公告 公司代號：6208　公司名稱：日揚科技 一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 日揚科技董事會決議召開101年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月27日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：101年6月28日 　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月30日至101年6月28日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)一○○年度營業報告書。 (2)一○○年度監察人查核報告書。 (3)本公司一○○年度背書保證情形。 (4)修訂董事會議事規則。 　　　　2.承認事項： (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬配發現金(股利)：1.5000元／股(即每壹股盈餘分配1.5000元， 　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：28359947元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：3781326 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1)擬辦理私募普通股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　改選董事、監察人案 　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2382-6789 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月27日(星期五)16:00前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司 股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月22日起至民國101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：日揚科技股份有限公司 地址：台南市安南區工明南二路106號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢。 ＊本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：06-2460296，並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 22 日起至民國 101 年 5 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊本次股東常會紀念品為: 環保筷或其他等值物品，本公司不收取紀念品保證金。   九、特此公告 以上公告係由日揚科技公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。  

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日揚科技董事會決議召開101年股東常會相關事宜

日 期：2012年03月27日   公司名稱：日揚科技 (6208)   主 旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜   發言人：楊鴻津   說 明：   1.董事會決議日期:101/03/27 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)一ＯＯ年度營業報告書。 (2)一ＯＯ年度監察人查核報告書。 (3)本公司一ＯＯ年度背書保證情形。 (4)修訂董事會議事規則。 2.承認事項: (1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)一ＯＯ年度盈餘分配案。 3.討論事項(一): (1)擬辦理私募普通股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.選舉事項: (1)改選董事、監察人案。 5.討論事項(二): (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2受理提案日期：101年04月22日至101年05月02日止。（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） 3.受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號。

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日揚科技董事會決議100年度盈餘分派案

日 期：2012年03月27日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：董事會決議100年度盈餘分派案。  發言人：楊鴻津  說 明：  1.董事會決議日期:101/03/27 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發現金股利計新台幣172,663,190元，每股配發1.5元。 (2)擬配發員工現金紅利新台幣28,359,947元。 (3)擬配發董監事酬勞新台幣3,781,326元。 3.其他應敘明事項:本次盈餘分派係分配100年度可分配盈餘。

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日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

日 期：2012年03月27日   公司名稱：日揚科技 (6208)   主 旨：本公司第六屆董事會議重要決議事項。   發言人：楊鴻津   說 明：   1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過修訂101年度稽核計劃案。 (二)通過「內部控制制度聲明書」案。 (三)通過增訂內部控制制度及內部稽核制度案。 (四)通過修訂內部控制制度案。 (五)通過修訂「公司章程」部分條文案 (六)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (八)通過100年度營業報告書及財務報表案。 (九)通過100年度盈餘分派案。 (十)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間 處所及相關事項案。 (十一)通過股東常會不收取紀念品保證金事宜案。 (十二)通過改選董事、監察人案。 (十三)通過提名獨立董事候選人案。 (十四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十五)通過辦理私募普通股案。

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日揚科技董事會通過決議辦理私募普通股

日 期：2012年03月27日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：本公司董事會通過決議辦理私募普通股  發言人：楊鴻津  說 明：  1.董事會決議日期:101/03/27 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:目前本公司尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:發行股數不超過60,000仟股。 5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 一.本次私募普通股價格之訂定，以不得低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據，且不得低於股票面額： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 二.實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。 三.考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性不足等因素，訂定私募價格不得低於參考價格之八成應屬合理。 7.本次私募資金用途: 將用以償還銀行借款或充實營運資金，預計於資金募集完成後一年內完成資金運用，預計可達成提高自有資本比率及強化財務結構之效益。 8.不採用公開募集之理由: 私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性不足，將可確保公司與策略型投資人之長期合作關係，另考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:未定。 11.參考價格:未定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益、預計辦理私募次數及其他相關未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境之影響需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

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