代子公司Highlight tech international corp.公告 現金減資案

1.董事會決議日期:105/04/19 2.減資緣由:為妥善運用資金、調整資本結構及提升股東權益 報酬率，擬辦理現金減資退還部份股款予母公司 3.減資金額:USD1,400,000元整 4.消除股份:1,400,000股 5.減資比率:5% 6.減資後實收資本額:USD27,414,695元整 7.預定股東會日期:Highlight tech international corp.為 本公司100%持股之子公司(控股公司)，按公司法第128條之1 規定，股東會職權由董事會行使，故無需另訂股東會日期。 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發 行普通股）:不適用 9.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之 因應措施:不適用 10.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司董事會決議通過現金減資案

1.董事會決議日期:105/04/19 2.減資緣由:為妥善運用資金、調整資本結構及提升股東權益 報酬率，擬辦理現金減資退還部份股款予股東。 3.減資金額:新台幣161,152,320元整 4.消除股份:16,115,232股 5.減資比率:14% 6.減資後實收資本額:新台幣989,935,660元整 7.預定股東會日期:105/06/07 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發 行普通股）:股數98,993,566股、比率100% 9.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之 因應措施:不適用 10.其他應敘明事項: (1)依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有股份分別計 算每仟股擬換860股(即每仟股減少140股)，減資後不滿壹股之 畸零股份,股東可自減資換股停止過戶日起五日內,向本公司股 務代理機構辦理併湊，併湊後仍不足壹股之畸零者,按面額計算 折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至新台幣元為止 （元以下捨去）本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸 零股份授權董事長洽特定人以按面額承購之，減資換發新股之 權利義務與原有普通股股份相同。 (2)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董 事長訂定減資基準日，並於經濟部核准減資變更後，另訂換發 股票作業計劃、減資換股基準日、新股掛牌日等相關事宜。 (3)嗣後如因主管機關要求、法令變更、買回/註銷本公司股份 、已發行之員工認股權憑證行使或其他相關未盡事宜，致影響 流通在外股份數量，減資比例與每股退還現金因此發生變動者 ，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日: 105/04/19 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過審查獨立董事候選人名單及資格案 (2)通過轉投資公司Highlight tech international corp. 現金減資案 (3)通過本公司現金減資案

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[補充公告]本公司105年3月17日董事會通過 104年度員工及董監酬勞分派情形

日 期：2016年3月30日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：補充公告本公司105年3月17日董事會通過 104年度員工及董監酬勞分派情形     發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日: 105/03/30 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理 本公司105年3月17日董事會決議通過104年度員工及董監酬勞分派案如下： (1)董監酬勞金額：新台幣 2,389,277元 (2)員工酬勞金額：新台幣11,946,385元 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)上述金額全數以現金發放。 (2)決議數與104年度認列費用無差異。  

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[公告]董事會決議股利分派

日 期：2016年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告董事會決議股利分派 發 言 人：張勝賢 說 明： 1. 董事會決議日期：2016/03/17 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,021,759 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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[公告]本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

日 期：2016年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：本公司第八屆董事會決議通過104年度合併財務報表  發 言 人：張勝賢 說 明： 1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 4.召集事由: (一)討論事項一:修訂「公司章程」部份條文案 (二)報告事項: 1.一０四年度營業報告書。 2.一０四年度監察人查核報告書。 3.一０四年度背書保證情形報告。 4.一０四年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (三)承認事項: 1.一０四年度營業報告書及財務報表案。 2.一０四年度盈餘分配案。 (四)選舉事項: 1.補選董事案。 (五)討論事項二: 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以 300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300 字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參 與該項議案討論。 (二)受理提案日期：105年3月30日至105年4月8日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過104年度合併財務報表

日 期：2016年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：本公司第八屆董事會決議通過104年度合併財務報表  發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:105/03/17 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過104年度合併財務報表，相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣1,278,020千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣80,591千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.7元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關104年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項  發 言 人：張勝賢 說 明：  1.事實發生日: 105/03/17 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過修訂「公司章程」部份條文案 (2)通過出具「內部控制制度聲明書」案 (3)通過104年度營業報告書及財務報表案 (4)通過104年度盈餘分配、員工現金酬勞及董監事酬勞案 (5)通過補選獨立董事案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案 (7)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 (8)通過本公司會計主管異動案 (9)通過本公司研發主管異動案

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年1月15日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項  發 言 人：張勝賢 說 明：  1.事實發生日: 105/1/15 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過修訂「公司章程」部份條文案 (2)通過本公司稽核主管異動案  

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年1月15日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項  發 言 人：張勝賢 說 明：  1.事實發生日: 105/1/15 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過聘任補選第三屆薪資報酬委員案  

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