[公告]本公司第八屆董事會決議通過104年第三季合併財務報表

日　　期：104年11月10日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：公告本公司第八屆董事會決議通過104年第三季合併財務報表 發 言 人：楊鴻津 說　　明： 1.事實發生日:104/11/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過104年第三季合併財務報表，相關資訊如下： (1)營業收入淨額為新台幣960,687千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣78,198千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.68元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關104年第三季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2015年11月10日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項  發 言 人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日: 104/11/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過105年度稽核計劃案(2)通過修正「內部控制制度條文」案 (3)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過104年第二季合併財務報表

日　　期：104年08月07日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：本公司第八屆董事會決議通過104年第二季合併財務報表 發言人：楊鴻津 說　　明： 1.事實發生日:104/08/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過104年第二季合併財務報表，相關資訊如下： (1)營業收入淨額為新台幣630,833千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣52,188千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.45元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關104年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2015年07月06日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日: 104/07/06 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過技術服務事業處-節能再生部門之玻璃清洗線處理計畫案 (2)通過新竹廠遷廠或整改計畫案

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本公司董事長續任公告

日 期：2015年06月25日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：本公司董事長續任公告  發言人：楊鴻津  說 明：  1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:吳明田，日揚科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:吳明田，日揚科技(股)公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:本公司104年6月25日董監事改選，本屆董事會成員一致推舉吳明田先生續任 本公司董事長。 6.新任生效日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司董事會聘任第三屆薪資報酬委員會成員名單

日 期：2015年06月25日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：本公司董事會聘任第三屆薪資報酬委員會成員名單  發言人：楊鴻津  說 明： 1.發生變動日期:104/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)郭 成，本公司獨立董事 (2)寇崇善，本公司獨立董事 (3)薛銘鴻，律師 4.新任者姓名及簡歷: (1)郭 成，本公司獨立董事 (2)寇崇善，本公司獨立董事 (3)薛銘鴻，律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27 8.新任生效日期:104/06/25 9.其他應敘明事項:無  

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2015年06月25日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日: 104/06/25 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: (1)通過聘任薪資報酬委員案 (2)通過選舉第八屆董事長案

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日揚科技第七屆董事會決議通過104年第一季合併財務報表

日　　期：2015年05月06日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：本公司第七屆董事會決議通過104年第一季合併財務報表 發言人：楊鴻津 說　　明： 1.事實發生日:104/05/062.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過104年第一季合併財務報表，相關資訊如下： (1)營業收入淨額為新台幣309,847千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣38,422千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.33元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關104年第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳公告作業。

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日揚科技第七屆董事會決議通過103年度合併財務報表

日　　期：2015年03月26日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：本公司第七屆董事會決議通過103年度合併財務報表 發言人：楊鴻津 說　　明： 1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過103年度合併財務報表，相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣1,406,822千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣117,609千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣1.02元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關103年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。

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日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

日　　期：2015年03月26日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第七屆董事會議重要決議事項。 發言人：楊鴻津 說　　明： 1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)通過修訂「股務作業」部份條文案。 (二)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (三)通過出具「內部控制制度聲明書」案。 (四)通過103年度營業報告書及財務報表案。 (五)通過103年度盈餘分配案。 (六)通過改選董事、監察人案。 (七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (八)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。

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