公告本公司董事會推選吳明田先生續任董事長

日　　期：110年7月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會推選吳明田先生續任董事長 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳明田，日揚科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:昇大實業有限公司代表人吳明田，日揚科技(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」 、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任生效日期:110/07/23 8.其他應敘明事項:無

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公告本公司第十屆董事會議重要決議事項

日　　期：110年7月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司第十屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:110/07/23 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過選舉第十屆董事長案 (2)通過聘任薪資報酬委員會之委員案 (3)通過聘任審計委員會之委員案  

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公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點。 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」）

日　　期：110年7月1日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點。 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」） 發言人：張勝賢說　　明： 1.董事會決議日期:110/07/01 2.股東會召開日期:110/07/23 3.股東會召開時間:上午10時 4.股東會召開地點:台南市安南區工明南二路106號(一樓廣場) 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年02月25日及110年04月20日。 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無

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本公司董事會通過110年第1季合併財務報告

日　　期：110年5月6日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會通過110年第1季合併財務報告 發言人：張勝賢說　　明： 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/06 2.審計委員會通過財務報告日期:110/05/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):782,935 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,321 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104,486 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,987 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):87,798 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,512 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71 11.期末總資產(仟元):5,182,212 12.期末總負債(仟元):2,589,988 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,301,381 14.其他應敘明事項:無  

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公告本公司董事會決議補充110年股東常會召集事由 (新增股東常會議程案_取得或處分資產處理程序)

日　　期：110年4月20日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨： 公告本公司董事會決議補充110年股東常會召集事由 (新增股東常會議程案_取得或處分資產處理程序) 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:110/04/20 2.股東會召開日期:110/06/07 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號 (安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告 (2)一○九年度審計委員會查核報告 (3)一○九年度背書保證情形報告 (4)一○九年度現金股利發放情形報告 (5)一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告 (6)國內第三次可轉換公司債轉換情形報告 (7)通過訂定子公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法作業程序」及「資金貸與他人作業程序」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案 (2)一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:110/04/09 11.停止過戶截止日期:110/06/07 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：110年4月2日至110年4月12日止。(上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。 (四)本公司國內第三次無擔保可轉換公司債(日揚三 代號:62083)，自110年4月9日起至110年6月7日止停止轉換。  

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【公告】本公司第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：110年4月20日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:110/04/20 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過提名董事及獨立董事候選人暨審查資格案 (2)通過110年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 (3)通過本公司109年度「董事及員工酬勞分派計畫」 (4)通過訂定本公司「國內第三次無擔保轉換公司債」轉換普通股增資基準日案 (5)通過擬投資設立日本子公司案

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【公告】本公司董事會決議股利分派

日　　期：110年2月25日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議股利分派 發言人：張勝賢 說　　明： 1. 董事會決議日期：110/02/25 2. 股利所屬年(季)度：109年 年度 3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：232,015,126 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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【公告】本公司董事會決議現金股利除息基準日 及國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間

日　　期：110年2月25日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議現金股利除息基準日 及國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/02/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣232,015,126元。(每股配發2.0元) 4.除權（息）交易日:110/03/25 5.最後過戶日:110/03/26 6.停止過戶起始日期:110/03/27 7.停止過戶截止日期:110/03/31 8.除權（息）基準日:110/03/31 9.債券最後申請轉換日期:110/03/04 10.債券停止轉換起始日期:110/03/08 11.債券停止轉換截止日期:110/03/31 12.現金股利發放日期:110/04/20 13.其他應敘明事項: (1)依本公司章程第31條之1授權董事會決議辦理發放並提股東會報告。 (2)現金股利除息基準日及發放日由110年2月25日董事會決議通過訂定之。 (3)嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此 發生變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。 (4)本公司國內第三次無擔保轉換公司債之轉換價格調整，授權董事長依本公司發行及 轉換辦法第十一條調整之，調整後轉換價格將另行公告。

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【公告】本公司董事會決議股東會召開日期及事由 暨國內轉換公司債停止轉換期間

日　　期：110年2月25日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由 暨國內轉換公司債停止轉換期間 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/06/07 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號 (安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告 (2)一○九年度審計委員會查核報告 (3)一○九年度背書保證情形報告 (4)一○九年度現金股利發放情形報告 (5)一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告 (6)國內第三次可轉換公司債轉換情形報告 (7)通過訂定子公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法作業程序」 及「資金貸與他人作業程序」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案 (2)一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:110/04/09 11.停止過戶截止日期:110/06/07 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已 發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：110年4月2日至110年4月12日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。 (四)本公司國內第三次無擔保可轉換公司債(日揚三 代號:62083)， 自110年4月9日起至110年6月7日止停止轉換。

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【公告】本公司董事會通過109年度合併財務報告

日　　期：110年2月25日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/25 2.審計委員會通過財務報告日期:110/02/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,565,758 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):892,166 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):277,936 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):377,785 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):344,749 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):294,215 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.80 11.期末總資產(仟元):5,110,876 12.期末總負債(仟元):2,407,361 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,415,976 14.其他應敘明事項:無

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