【公告】日揚科技董事會通過107年度財務報告

日　　期：2019年03月07日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技董事會通過107年度財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:108/03/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度合併財務報告 相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣2,238,188千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣213,339千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣2.11元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關107年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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【公告】日揚董事會通過107年度營業報告書、個體及合併財報案等重要決議事項

(6208)日揚-公告本公司第九屆董事會議重要決議事項 1.事實發生日:108/03/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過修訂「公司章程」部份條文案 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 3.通過出具「內部控制制度聲明書」案 4.通過107年度「營業報告書、個體財務報告及合併財務報告」案 5.通過107年度「盈餘分派」案 6.通過「資本公積發放現金股利」案 7.通過107年度「董監酬勞及員工酬勞分派」案 8.通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 9.通過107年度「簽證會計師獨立性評估」案

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【公告】日揚科技第九屆董事會決議通過107年第3季合併財務報告

日　　期：2018年11月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第九屆董事會決議通過107年第3季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:107/11/08 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年第3季財務報告 相關資訊如下: 107年7月至9月 107年1月至9月 營業收入淨額 532,609千元 1,681,405千元 稅後本期淨利 50,496千元 156,977千元 基本稅後每股盈餘 0.49元 1.57元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關107年第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第九屆董事會決議通過107年第2季合併財務報告

日　　期：2018年08月10日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第九屆董事會決議通過107年第2季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:107/08/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年第2季財務報告 相關資訊如下: 107年4月至6月 107年1月至6月 營業收入淨額 585,729千元 1,148,796千元 稅後本期淨利 57,930千元 106,481千元 基本稅後每股盈餘 0.59元 1.07元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關107年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司董事會推選吳明田先生續任董事長

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技董事會推選吳明田先生續任董事長 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳明田，日揚科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:吳明田，日揚科技(股)公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」 、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任生效日期:107/06/08 8.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司董事會聘任第一屆審計委員會成員名單

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技董事會聘任第一屆審計委員會成員名單 發言人：張勝賢 說　　明： 1.發生變動日期:107/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)薛銘鴻，本公司獨立董事 (2)賴憬頤，本公司獨立董事 (3)葉文勇，本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:本公司設置審計委員會。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:107/06/08 9.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：2018年06月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:107/06/08 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過選舉第九屆董事長案 (2)通過聘任薪資報酬委員會之委員案 (3)通過聘任審計委員會之委員案

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過107年度第1季 合併財務報告

日　　期：2018年05月09日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第八屆董事會決議通過107年度第1季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:107/05/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年第1季財務報告 相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣563,067千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣48,551千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.49元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關107年度第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2018年4月18日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:107/03/14 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過審查獨立董事案

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[公告]董事會決議股利分派

日 期：2018年3月14日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告董事會決議股利分派 發 言 人：張勝賢 說　　明： 1. 董事會決議日期：107/03/14 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：138,590,991 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元  

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