[公告]本公司董事會決議成立「併購特別委員會」

日 期：2016年8月31日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.發生變動日期:105/08/31 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會 3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)薛銘鴻/現任本公司薪酬委員 (2)賴正時/現任本公司獨立董事 (3)汪忠平/嘉威聯合會計師事務所/會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:配合法規修正及本公司未來營運需求設置 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:105/08/31 9.其他應敘明事項:依本公司105/08/31董事會決議成立 「併購特別委員會」，並聘任「併購特別委員」。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年8月31日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:105/08/31 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過成立「併購特別委員會」及「聘任併購特別委員」案 (2)通過改派轉投資公司-日揚科技國際股份有限公司及日揚 電子科技(上海)有限公司法人董事代表人案 (3)通過聘任本公司及轉投資公司-日揚電子科技(上海)有限 公司總經理案

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[補充公告]本公司董事會決議訂定現金減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜 (新增現金減資退還股款發放日期)

日　期：2016年8月10日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主　旨：補充公告本公司董事會決議訂定現金減資基準日、減資 換股基準日及          減資換股作業計畫書等相關事宜 (新增現金減資退還股款發放日期) 發言人：張勝賢 1.董事會決議日期:105/08/10 2.減資基準日:105/08/16 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理民國105年現金減資換發股票，爰依據 證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規 則第九條之一及上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定本 換股作業計畫書。 二、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股 面額及總額: (一)換發有價證券名稱:日揚科技股份有限公司。 (二)換發股票總數:包含歷年發行之全部股票，計已上櫃普 通股115,108,797股，每股面額新台幣10元，金額總計新台 幣1,151,087,970元。 (三)減資股份總數及金額:本次共銷除普通股16,115,232股， 每股面額新台幣10元，金額總計新台幣161,152,320元。 (四)減資比例:依公司法第168條之規定，減少資本應依股東 所持有股份比例減少之，減少比率為14%，即每仟股減少 140股。惟實際減資實收資本額、減資比例，以減資換發 股票基準日之流通在外總股數計算之。 (五)減資後股份總數及金額:減資後換發股數98,993,565股 ，均為普通股，每股面額新台幣10元，減資後換發金額總計 新台幣989,935,650元。 (六)本次現金減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準 日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，普通股股東每 股可退還新臺幣1.4元，每仟股換發860股(即每仟股減少140股) ；減資後換發不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止 過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，未併湊 或併湊後仍不足壹股者，按面額計算折付現金（抵繳集保劃 撥戶轉劃撥費用），計算至新台幣元為止（元以下捨去）， 本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事 長洽特定人以按面額承購之。 註：本次現金退還股款按減資比例計算，元以下捨去，不 足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及 戶號由前至後順序調整，至符合現金分配總額。 三、本次減資換發新股票採用無實體方式發行，並遵照相關 法令規定辦理無實體股票發行事宜。 四、本次股票換發時程擬定如下: (一)舊股票最後交易日:105年10月4日。 (二)舊股票停止在市場買賣日期: 105年10月5日至105年10月16日。 (三)舊股票最後過戶日:105年10月6日。 (四)舊股票停止過戶期間: 105年10月7日至105年10月16日。 (五)減資換發無實體股票基準日:105年10月11日。 (六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日: 105年10月17日。 (七)現金減資退還股款發放日期:105年10月17日 (以匯款方式或支票掛號郵寄各股東，匯費或郵資由股東支付) (八)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得 作買賣交割之標的。 五、換發股票之手續及地點: (一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再 發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至 往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票及本公司股務代 理人寄送之股票換發通知申請書及原留印鑑並填妥表單 671，至本公司股務代理人換發。 (三)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之 舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年 10月17日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買 進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面 影本、原留印鑑章及集保證券存摺並填妥表單671至本公 司股務代理機構日盛證券股務代理部辦理無實體登錄或集 保帳簿劃撥手續。 (四)郵寄聲請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞 失誤情形，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。 (五)已送存證券集保帳戶之股票，由本公司統一辦理換發 ，股東免辦理任何手續。 (六)換票時質設股票須先撤銷，掛失股票須待除權判決後 方可換票。 (七)股票換發地點：日盛證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓。 電話：(02)2541-9977。 六、本作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心核定後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權 董事長全權處理之。 七、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:105/10/11 5.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同。 6.新股預計上櫃日:105/10/17 7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:98,993,565股 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 10.其他應敘明事項:本公司105年度減少資本銷除普通股案於 105年6月7日經股東常會決議通過,業經行政院金融監督管理 委員會105年8月2日金管證發字第1050028493號函核准申報生效。

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[公告]本公司董事會決議訂定現金減資基準日、減資 換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜

日　期：2016年8月10日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主　旨：公告本公司董事會決議訂定現金減資基準日、減資 換股基準日及          減資換股作業計畫書等相關事宜 發言人：張勝賢 說　明： 1.董事會決議日期:105/08/10 2.減資基準日:105/08/16 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理民國105年現金減資換發股票，爰依據 證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規 則第九條之一及上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定本 換股作業計畫書。 二、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股 面額及總額: (一)換發有價證券名稱:日揚科技股份有限公司。 (二)換發股票總數:包含歷年發行之全部股票，計已上櫃普 通股115,108,797股，每股面額新台幣10元，金額總計新台 幣1,151,087,970元。 (三)減資股份總數及金額:本次共銷除普通股16,115,232股， 每股面額新台幣10元，金額總計新台幣161,152,320元。 (四)減資比例:依公司法第168條之規定，減少資本應依股東 所持有股份比例減少之，減少比率為14%，即每仟股減少 140股。惟實際減資實收資本額、減資比例，以減資換發 股票基準日之流通在外總股數計算之。 (五)減資後股份總數及金額:減資後換發股數98,993,565股 ，均為普通股，每股面額新台幣10元，減資後換發金額總計 新台幣989,935,650元。 (六)本次現金減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準 日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，普通股股東每 股可退還新臺幣1.4元，每仟股換發860股(即每仟股減少140股) ；減資後換發不滿壹股之畸零股份，股東可自減資換股停止 過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，未併湊 或併湊後仍不足壹股者，按面額計算折付現金（抵繳集保劃 撥戶轉劃撥費用），計算至新台幣元為止（元以下捨去）， 本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董事 長洽特定人以按面額承購之。 註：本次現金退還股款按減資比例計算，元以下捨去，不 足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及 戶號由前至後順序調整，至符合現金分配總額。 三、本次減資換發新股票採用無實體方式發行，並遵照相關 法令規定辦理無實體股票發行事宜。 四、本次股票換發時程擬定如下: (一)舊股票最後交易日:105年10月4日。 (二)舊股票停止在市場買賣日期: 105年10月5日至105年10月16日。 (三)舊股票最後過戶日:105年10月6日。 (四)舊股票停止過戶期間: 105年10月7日至105年10月16日。 (五)減資換發無實體股票基準日:105年10月11日。 (六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日: 105年10月17日。 (七)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得 作買賣交割之標的。 五、換發股票之手續及地點: (一)本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再 發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至 往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票及本公司股務代 理人寄送之股票換發通知申請書及原留印鑑並填妥表單 671，至本公司股務代理人換發。 (三)未過戶舊股票換發：於停止過戶日前持有現股之 舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（105年 10月17日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買 進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面 影本、原留印鑑章及集保證券存摺並填妥表單671至本公 司股務代理機構日盛證券股務代理部辦理無實體登錄或集 保帳簿劃撥手續。 (四)郵寄聲請換發新股票者，請用掛號郵寄，如發生郵遞 失誤情形，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。 (五)已送存證券集保帳戶之股票，由本公司統一辦理換發 ，股東免辦理任何手續。 (六)換票時質設股票須先撤銷，掛失股票須待除權判決後 方可換票。 (七)股票換發地點：日盛證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓。 電話：(02)2541-9977。 六、本作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心核定後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬請授權 董事長全權處理之。 七、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:105/10/11 5.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同。 6.新股預計上櫃日:105/10/17 7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:98,993,565股 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 10.其他應敘明事項:本公司105年度減少資本銷除普通股案於 105年6月7日經股東常會決議通過,業經行政院金融監督管理 委員會105年8月2日金管證發字第1050028493號函核准申報生效。

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過105年度第2季合併財務報表

日　期：2016年8月10日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主　旨：公告本公司第八屆董事會決議通過105年第二季合併財務報表 發言人：張勝賢 說　明： 1.事實發生日:105/08/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報表，相關資訊如下： 　(1)營業收入淨額為新台幣657,442千元。 　(2)稅後本期淨利為新台幣66,699千元。 　(3)稅後每股盈餘為新台幣0.58元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關105年合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 　期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年8月10日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:105/08/010 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 通過本公司105年減資換股基準日及相關作業等事宜案

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年6月7日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告董事會決議股利分派 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:105/06/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過104年度員工酬勞發放辦法案

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過105年第一季合併財務報表

日　期：2016年5月10日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主　旨：公告本公司第八屆董事會決議通過105年第一季合併財務報表 發言人：張勝賢 說　明： 1.事實發生日:105/05/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過105年第一季合併財務報表，相關資訊如下： 　(1)營業收入淨額為新台幣329,036千元。 　(2)稅後本期淨利為新台幣39,177千元。 　(3)稅後每股盈餘為新台幣0.34元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關105年第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 　期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司董事會決議現金減資事宜召開記者會

1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:105/04/19，下午6點整 2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:櫃檯買賣中心 3.公開之財務、業務相關資訊: (1)現金減資原因：本公司為妥善運用資金、調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬 辦理現金減資退還部分股款予股東。 (2)減資金額：本次現金減資金額擬訂為新台幣161,152,320元整，預計銷除股數 16,115,232股，係以民國105年4月9日停止過戶日流通在外股數115,108,797股，每 股面額10元，實收股本為新台幣1,151,087,970元計算，每股退還新台幣1.4元，減 少資本比例為14%。 (3)銷除股份：依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有股份分別計算，每仟股 擬換發860股（即每仟股減少140股），減資後不滿壹股之畸零股份，股東可自減資 換股停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，未併湊或併湊後仍不 足壹股者，按面額計算折付現金（抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用），計算至新台幣元 為止（元以下捨去），本公司股票採無實體發行，所有不滿壹股之畸零股份授權董 事長洽特定人以按面額承購之，減資換發新股之權利義務與原有普通股股份相同。 (4)減資後在外發行普通股股數為98,993,566股；實收資本額為新台幣989,935,660元。 (5)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日，並 於經濟部核准減資變更後，另訂換發股票作業計劃、減資換股基準日、新股掛牌日 等相關事宜。 (6)嗣後如因主管機關要求、法令變更、買回/註銷本公司股份、已發行之員工認股權憑 證行使或其他相關未盡事宜，致影響流通在外股份數量，減資比例與每股退還現金 因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理之。 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:同上 5.其他應敘明事項:無

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[補充公告]本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (新增召集事由)。

1.董事會決議日期:105/04/19 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 4.召集事由: (一)討論事項一:修訂「公司章程」部份條文案 (二)報告事項: 1.一０四年度營業報告書。 2.一０四年度監察人查核報告書。 3.一０四年度背書保證情形報告。 4.一０四年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (三)承認事項: 1.一０四年度營業報告書及財務報表案。 2.一０四年度盈餘分配案。 (四)討論事項二: 1.本公司辦理現金減資案 (五)選舉事項: 1.補選獨立董事案。 (六)討論事項三: 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 (七)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:無

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