【公告】本公司第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：110年2月25日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:110/02/25 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過出具「內部控制制度聲明書」案 (2)通過109年度「個體財務報告及合併財務報告」案 (3)通過109年度「盈餘分派」案 (4)通過訂定109年度「除息基準日相關事宜」案 (5)通過可轉換公司債(日揚三)調整轉換價格案 (6)通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案 (7)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 (8)通過修訂「公司章程」部分條文案 (9)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (10)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案 (11)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案 (12)通過全面改選董事及獨立董事案 (13)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (14)通過110年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 (15)通過配合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師案 (16)通過擬改派轉投資公司「日揚電子科技(上海)有限公司」總經理案

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本公司董事會通過109年第3季合併財務報告

日　　期：109年11月9日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會通過109年第3季合併財務報告 發言人：張勝賢 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/09 2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/09 3.財務報告年季:109年第3季 4.報導期間累計營業收入(仟元):1,913,984 5.報導期間累計營業毛利(損) (仟元):666,347 6.報導期間累計營業淨利(損) (仟元):197,347 7.報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):272,258 8.報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):218,937 9.報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):2.14 10.報導期間期末總資產(仟元):4,804,372 11.報導期間期末總負債(仟元):2,298,576 12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,233,362 13.其他應敘明事項:無

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【公告】本公司第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：109年11月9日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:109/11/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過110年度稽核計劃案 (2)通過109年第三季合併財務報告案 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

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公告本公司董事會通過台南樹谷廠自地委建廠辦大樓 機電及空調工程廠商遴選及預算案

日　　期：2020年09月26日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過台南樹谷廠自地委建廠辦大樓 機電及空調工程廠商遴選及預算案 發言人：張勝賢 1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:109/9/26~109/9/26 3.契約相對人及其與公司之關係:待簽約後再行公告。 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 興建廠辦大樓預計機電及空調工程總價款(未含清安基金)約新台幣167,000,000元(未稅) ，其餘待契約簽訂後公告之。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:自地委建/不適用 6.不動產估價師姓名:不適用 7.不動產估價師開業證書字號:不適用 8.取得之具體目的:公司營運需求及擴充產能，進行相關建廠投資 9.本次交易表示異議之董事意見:無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期:不適用 12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.其他敘明事項:無

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公告本公司以自地委建方式簽訂工程承攬合約

日　　期：2020年09月22日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司以自地委建方式簽訂工程承攬合約 發言人：張勝賢 1.契約種類:自地委建工程契約 2.事實發生日:109/9/22~109/9/22 3.契約相對人及其與公司之關係: (1)契約相對人:華豐營造股份有限公司 (2)與公司之關係:無 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: (1)契約總金額：工程款新台幣455,000,000元+清安基金新台幣13,650,000元， 合計總金額為新台幣468,650,000元(未稅) (2)限制條款：無 (3)其他重要事項：無 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用 6.不動產估價師姓名:不適用 7.不動產估價師開業證書字號:不適用 8.取得之具體目的:公司營運需求及擴充產能，進行相關建廠投資 9.本次交易表示異議之董事意見:無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期:不適用 12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.其他敘明事項:無  

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公告本公司董事會通過台南樹谷廠自地委建廠辦大樓工程 營造商遴選及預算案

日　　期：2020年08月31日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過台南樹谷廠自地委建廠辦大樓工程營造商遴選及預算案。 發言人：張勝賢 說明： 1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:109/8/31~109/8/31 3.契約相對人及其與公司之關係:待簽約後再行公告。 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 興建廠房預計結構工程總價款約新台幣455,000,000元，其餘待契約簽定後公告之。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:自地委建/不適用 6.不動產估價師姓名:不適用 7.不動產估價師開業證書字號:不適用 8.取得之具體目的:公司營運需求及擴充產能，進行相關建廠投資 9.本次交易表示異議之董事意見:無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期:不適用 12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.其他敘明事項:無

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【公告】日揚科技第九屆董事會決議通過109年第2季合併財務報告

日　　期：2020年08月07日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第九屆董事會決議通過109年第2季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:109/08/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過109年第2季財務報告 相關資訊如下:                    109年4月至6月         109年1月至6月 營業收入淨額    672,475千元             1,274,338千元 稅後本期淨利    118,928千元               182,203千元 基本稅後每股盈餘       0.97元                       1.55元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關109年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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日揚科技第九屆董事會決議通過109年第1季合併財務報告

日　　期：109年5月7日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會通過109年第1季財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:109/05/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過109年第1季財務報告 相關資訊如下: 109年1月至3月 營業收入淨額 601,863千元 稅後本期淨利 63,275千元 基本稅後每股盈餘 0.57元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關109年第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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【公告】本公司董事會決議股東會召開日期及事由 (補充公告增列召集事由)

日　　期：109年4月10日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會決議股東會召開日期及事由 (補充公告增列召集事由) 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:109/04/10 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號 (安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度審計委員會查核報告 3.108年度背書保證情形報告 4.修訂「董事會議事規則」報告 5.108年度現金股利發放情形報告 6.108年度董事及員工酬勞分派情形報告 7.修訂「誠信經營守則」報告(新增) 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案 2.108年度盈餘分配案(新增) 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已 發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：109年4月13日至109年4月22日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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【公告】日揚第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：109年4月10日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:109/04/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (2)修訂「董事會議事規則」部分條文案 (3)通過109年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權 受理期間處所及相關事項案 (4)通過108年度「董事酬勞及員工酬勞分派計畫」案 (5)通過訂定本公司109年度現金增資發行價格及其相關事宜案 (6)通過109年現金增資「員工認股辦法」案

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