本公司民國101年股東常會獨立董事候選人當選情形公告

  公告序號 1 主旨 本公司民國101年股東常會獨立董事候選人當選情形公告。 依據 一、依證交所「對有價證券上市公司資訊申報作業辦法公告」第2條規定辦理。 二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年06月28日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下： 候選人類別 候選人姓名 是否當選 獨立董事 郭國成 是 獨立董事 寇崇善 是

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公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 壹、報告事項 (一)、報告一ＯＯ年度營業報告書。 (二)、報告一ＯＯ年度監察人查核報告書。 (三)、報告本公司一ＯＯ年度背書保證情形。 (四)、報告修訂「董事會議事規則」。 (五)、報告增訂「誠信經營守則」。 貳、承認事項 (一)、承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認一ＯＯ年度盈餘分配案。 參、討論事項一 (一)、通過辦理私募普通股案。 (二)、通過修訂「公司章程」部分條文案。 (三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 肆、選舉事項 (一)、通過改選第七屆董事及監察人案，本次選任董事七席、監察人三席，以當選日 為就任日，任期三年，自101年6月28日至104年6月27日止。 當選董事為吳明田、吳吉祥、黃文成、光洋應用材料科技(股)公司代表人:馬堅勇、 昇大實業有限公司代表人:吳昇憲、郭國成、寇崇善， 當選監察人為黃俊育、沈品秀、邱慶宗。 伍、討論事項二 (一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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公告本公司101年股東常會獨立董事改選當選名單

1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 郭國成--日揚科技股份有限公司獨立董事 寇崇善--日揚科技股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 郭國成--日揚科技股份有限公司獨立董事 寇崇善--日揚科技股份有限公司獨立董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿經101年股東常會改選。 6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15 7.新任生效日期:101/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 9.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適用」):不適用 11.其他應敘明事項:無

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公告本公司101年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 吳明田--日揚科技股份有限公司董事 吳吉祥--日揚科技股份有限公司董事 簡哲雄--日揚科技股份有限公司董事 黃文成--日揚科技股份有限公司董事 光洋應用材料科技(股)公司代表人:馬堅勇--日揚科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 吳明田--日揚科技股份有限公司董事 吳吉祥--日揚科技股份有限公司董事 黃文成--日揚科技股份有限公司董事 昇大實業有限公司代表人:吳昇憲--日揚科技股份有限公司董事 光洋應用材料科技(股)公司代表人:馬堅勇--日揚科技股份有限公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿經101年股東常會改選。 6.新任董事選任時持股數: 吳明田--5,128,971股 吳吉祥--2,006,405股 黃文成--0股 昇大實業有限公司--3,799,581股 光洋應用材料科技(股)公司--51,250股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無

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公告本公司101年股東常會監察人改選當選名單

1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 李永裕--日揚科技股份有限公司獨立職能監察人 黃俊育--日揚科技股份有限公司監察人 昇大實業有限公司代表人:蔡志誠--日揚科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 黃俊育--日揚科技股份有限公司監察人 沈品秀--日揚科技股份有限公司監察人 邱慶宗--日揚科技股份有限公司獨立職能監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿經101年股東常會改選 6.新任監察人選任時持股數: 黃俊育--1,500,000股 沈品秀--2,510,000股 邱慶宗--0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/15 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無

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公告本公司101年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳明田--董事 (2)吳吉祥--董事 (3)黃文成--董事 (4)光洋應用材料科技(股)公司代表人:馬堅勇--董事 (5)昇大實業有限公司代表人:吳昇憲--董事 (6)郭國成--獨立董事 (7)寇崇善--獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二０九條規定，經本公司 101年6月28日股東常會通過，解除以上董事兼職之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)吳明田--董事 (2)吳吉祥--董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)吳明田--日揚電子科技(上海)有限公司/董事(法人代表) (2)吳吉祥--日揚電子科技(上海)有限公司/董事(法人代表) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 日揚電子科技(上海)有限公司：上海市寶山城市工業園區城銀路51號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 日揚電子科技(上海)有限公司：電子專用設備銷售、真空零組件製造暨真空設備銷售 及維修等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無  

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公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:101/06/28 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過聘任薪資報酬委員案。 (二)通過選舉本屆董事長案。

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公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 郭國成--日揚科技股份有限公司獨立董事 寇崇善--日揚科技股份有限公司獨立董事 黃文成--日揚科技股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷: 郭國成--日揚科技股份有限公司獨立董事 寇崇善--日揚科技股份有限公司獨立董事 黃文成--日揚科技股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/30~101/06/15 8.新任生效日期:101/06/28 9.其他應敘明事項:無

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本公司民國101年股東常會採候選人提名制名單公告

  公告序號 1 主旨 本公司民國101年股東常會採候選人提名制名單公告 依據 一、依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理 二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年05月10日董事會審查通過，並列入本公司民國101年06月28日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下: 候選人類別 候選人姓名 學歷 經歷 現職 持有股份數額(單位:股) 所代表之政府或法人名稱 其他相關資料 獨立董事 郭國成 朝陽大學企研所碩士 日揚科技(股)公司/獨立董事、日晟聯合會計師事務所/會計師、宏捷科技(股)公司/獨立董事、北辰科技(股)公司/監察人 日揚科技(股)公司/獨立董事、日晟聯合會計師事務所/會計師、宏捷科技(股)公司/獨立董事、北辰科技(股)公司/監察人 922,939 不適用 無 獨立董事 寇崇善 美國加州大學洛杉磯分校/電機工程博士 日揚科技(股)公司/獨立董事、清華大學物理系/教授 日揚科技(股)公司/獨立董事、清華大學物理系/教授 21,955 不適用 無

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補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會公告

  一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年5月10日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：101年6月28日 　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月30日至101年6月28日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)一○○年度營業報告書。 (2)一○○年度監察人查核報告書。 (3)本公司一○○年度背書保證情形。 (4)修訂董事會議事規則。 (5)增訂「誠信經營守則」。 　　　　2.承認事項： (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬配發現金(股利)：1.5000元／股(即每壹股盈餘分配1.5000元， 　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：28359947元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：3781326 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1)擬辦理私募普通股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　改選董事、監察人案 　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2382-6789 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月27日(星期五)16:00前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司 股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月22日起至民國101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：日揚科技股份有限公司 地址：台南市安南區工明南二路106號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢。 ＊本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：06-2460296，並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 22 日起至民國 101 年 5 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊本次股東常會紀念品為: 環保筷或其他等值物品，本公司不收取紀念品保證金。   九、特此公告  

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