日揚科技子公司日揚電子科技(上海)董事會議重要決議事項

日 期：2012年03月27日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：代子公司日揚電子科技(上海)有限公司董事會議重要決議事項。 發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2011年度財務報表案。

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日揚科技子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.董事會議重要決議事項

日 期：2012年03月27日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.董事會議重要決議事項。  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2011年度財務報表案。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:101/01/11 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司經理人薪資報酬案。  

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/12/30 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過101年度稽核計劃案。 (二)通過聘任薪資報酬委員案。 (三)通過101年度營運計劃案。 (四)通過101年度公司組織及人事佈局案。

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日揚科技公司董事會決議委任薪酬委員

1.發生變動日期:100/12/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 郭國成--日揚科技股份有限公司獨立董事 寇崇善--日揚科技股份有限公司獨立董事 黃文成--日揚科技股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:為強化公司治理，依金管會所頒布之”股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法”第4條及第8條規定辦理。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/30 9.其他應敘明事項: 1.本公司於100/12/30董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，其任期自100/12/30起至本屆董事會任期屆滿之日止。 2.本公司已於100/10/28董事會決議設置薪資報酬委員會並制定薪資報酬委員會組織規程。

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告

1.發生變動日期:100/10/28 2.法人名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. 3.舊任者姓名及簡歷:郭國成 4.新任者姓名及簡歷:吳吉祥 5.異動原因:母公司改派 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/28~100/10/28 7.新任生效日期:100/10/28 8.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/10/28 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過修訂「防範內線交易管理作業程序」部份條文案。 (一)通過本公司100年前三季會計師核閱簽證財務報告書案。 (二)通過本公司「誠信經營守則」訂定案。 (三)通過本公司設置「薪資報酬委員會及行使職權辦法」訂定案。 (四)通過財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請本公司等連帶賠償案委任律師處理。 (五)通過改派子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.及日揚電子科技(上海)有限公司法人董事之代表人異動案。

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會議

1.事實發生日:100/10/28 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過本公司「誠信經營守則」訂定案。

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代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告

1.發生變動日期:100/10/28 2.法人名稱:日揚科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:寇崇善 4.新任者姓名及簡歷:吳吉祥 5.異動原因:母公司改派 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/09/10~100/10/28 7.新任生效日期:100/10/28 8.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/08/26 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司100年上半年度會計師查核簽證財務報告書案。

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