董事會決議股利分派

日 期：2017年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：董事會決議股利分派 發 言 人：張勝賢 1. 董事會決議日期：106/03/17 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.8 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,194,852 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項：無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣10元  

More

[公告]董事會決議股東會召開日期等相關事項

日 期：2017年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：董事會決議股東會召開日期等相關事項 發 言 人：張勝賢 1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號 (安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告書 2.105年度監察人審查報告書 3.105年度背書保證情形報告 4.105年度員工及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案 2.105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已 發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：106年3月30日至106年4月8日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

More

[公告]本公司第八屆董事會決議通過105年度合併財務報表

日 期：2017年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會決議通過105年度合併財務報表 發 言 人：張勝賢 1.事實發生日:106/03/17 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過105年度合併財務報表， 相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣1,316,012千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣128,121千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣1.18元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關105年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

More

[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2017年3月17日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:106/03/17 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過轉投資公司上海日揚財會主管異動案 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 4.通過出具「內部控制制度聲明書」案 5.通過105年度營業報告書及財務報表案 6.通過105年度盈餘分派案 7.通過105年度董監酬勞及員工酬勞分派案 8.通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案 權受理期間處所及相關事項案

More

[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2017年1月11日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:106/01/11 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過投保中心對前總經理黃坤檳及公司民事上訴案

More

[公告]本公司第八屆董事會決議通過105年度第3季合併財務報表

日　期：2016年11月9日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主　旨：公告本公司第八屆董事會決議通過105年第三季合併財務報表 發言人：張勝賢 說　明： 1.事實發生日:105/11/9 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過105年第二季合併財務報表，相關資訊如下： 　(1)營業收入淨額為新台幣1,010,097千元。　(2)稅後本期淨利為新台幣106,431千元。　(3)稅後每股盈餘為新台幣0.95元。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關105年第3季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定限內完成上傳公告作業。

More

[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年11月9日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:105/11/9 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過106年度稽核計劃案  

More

[公告]本公司董事會決議購置新竹湖口工業區土地

日 期：2016年10月7日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹縣湖口鄉中興段新興小段、地號125 2.事實發生日:105/10/7~105/10/7 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積4,927.09平方公尺，折合約1,490.4447坪，每坪價格為新台幣163千元， 交易總金額為新台幣243,000千元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）:德揚科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：標的物位於新竹湖口工業區內，鄰近本公司及交通便利 前次移轉所有人：非關係人交易故不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 原取得日期：104年6月23日 原取得價格：223,1000,000元 原交易對象：林基竹先生 與公司和關係人之關係：無直間接關係 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）:不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項:依簽訂之不動產買賣契約付款 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：雙方議價 價格決定之參考依據：參酌專業鑑價機構之鑑價 決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所：長興不動產估價師聯合事務所 估價金額：新台幣242,942,486元 11.專業估價師姓名:吳國仕 12.專業估價師開業證書字號:(105)南市估字第00063號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 以243,000,000元取得關係人不動產，與估價報告評價價值242,942,486元相當，尚屬合理 17.經紀人及經紀費用:無 18.取得或處分之具體目的或用途:本次購買土(素)地供未來自建廠房使用。 19.本次交易表示異議之董事之意見:無 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期:民國105年10月17日 22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年10月17日 23.本次交易係向關係人取得不動產:是 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:228,262,648元 25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規 定評估之價格:242,942,486元 26.其他敘明事項:無

More

[公告]本公司董事會決議出售台南科技工業區土地案

日 期：2016年10月7日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:105/10/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為活化資產，提升資產使用效率，董事會通過出 售本公司台南科技工業區之土地，待有實際交易對象後，將 另行依規定公告各項資訊。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無  

More

[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年10月7日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說 明： 1.事實發生日:105/10/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過銷售本公司台南科技工業區土地案 (2)通過購置新竹縣湖口工業區土地案  

More