代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:98/11/24 2.公司名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司現金增資發行新股案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告董事會決議現金增資相關事宜

1.董事會決議日期:98/11/24 2.增資資金來源:辦理現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):擬議發行1,391,174股。 4.每股面額:美金1元。 5.發行總金額:美金2,500,000元。 6.發行價格:暫訂每股美金1.8元。 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:無 9.原股東認購或無償配發比例: 發行新股總額，按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，原股東放棄認購或認購不足部分由吳明田董事洽特定人按發行價格認足之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股部分，由吳明田董事洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:執行買回公司股票及支付利息等資金需求。 13.其他應敘明事項:無。

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公告日揚科技董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:98/11/24 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫訂發行新股20,000仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:暫訂新台幣240,000仟元 6.發行價格:暫訂每股新台幣12元 7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行新股之15%(3,000仟股)供本公司員工認購。 8.公開銷售股數:提撥本次發行新股之10%(2,000仟股)對外公開銷售。 9.原股東認購或無償配發比例:提撥本次發行新股之75%(15,000仟股)按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長決定之 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/08/25 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據董事會決議通過公告及辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過九十八年上半年度財務報告案 (2)通過子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.股權規劃案

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/07/14 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據董事會決議通過公告及辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過97年度現金股利除息基準日、盈餘轉增資配股基準日案 (2)通過增加對子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.及日揚電子科技(上海)有限公司現金增資案

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公告日揚科技董事會決議97年度除權除息基準日及增資配股基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:17,920,030元(每股0.2元)(盈餘轉增資) (2)現金股利:8,960,010元(每股0.1元) 4.除權（息）交易日:98/08/13 5.最後過戶日:98/08/15 6.停止過戶起始日期:98/08/16 7.停止過戶截止日期:98/08/20 8.除權（息）基準日:98/08/20 9.其他應敘明事項: (一)依據本公司98年6月16日股東常會決議及行政院金融監督管理委員會 中華民國98年7月14日金管證發字第0980034936號函辦理。 (二)本公司股務代理機構為台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)

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代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:98/06/29 2.公司名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司現金增資案 (2)通過增加對子公司日揚電子科技(上海)有限公司投資案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告董事會決議現金增資相關事宜

1.董事會決議日期:98/06/29 2.增資資金來源:辦理現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):擬議分次發行15,000,000股。 4.每股面額:美金1元。 5.發行總金額:擬議分次發行美金15,000,000元。 6.發行價格:暫訂每股美金1元。 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:無 9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總額，按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，原股東放棄認購或認購不足部分由吳明田董事洽特定人按發行價格認足之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股部分，由吳明田董事洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款等。 13.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/06/16 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據董事會討論通過之決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過選任本屆董事長案 (2)通過選任本屆總經理案

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公告日揚科技第五屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/05/18 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據董事會討論通過之決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過重要策略合作方案，轉讓轉投資公司德揚科技股份有限公司部份股權予策略投資法人。

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