(更正審計委員會通過日期)本公司董事會通過 112年度第2季財務報告

日　　期：112年8月4日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：(更正審計委員會通過日期)本公司董事會通過112年度第2季財務報告 發言人：張勝賢 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04 2.審計委員會通過日期:112/08/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,177,733 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):744,432 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):272,314 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):256,705 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):200,804 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,733 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43 11.期末總資產(仟元):7,191,653 12.期末總負債(仟元):3,874,531 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,720,494 14.其他應敘明事項:無。

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公告本公司會計主管異動

日　　期：112年8月4日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司會計主管異動 發言人：張勝賢 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:會計主管 2.發生變動日期:112/08/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張勝賢/財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃湘君/會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/09/01 8.其他應敘明事項:本案經本公司112年08月04日董事會通過。

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公告本公司董事會決議不分派112年上半年度股利

日　　期：112年8月4日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議不分派112年上半年度股利 發言人：張勝賢 1. 董事會決議日期：112/08/04 2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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本公司董事會通過112年度第2季財務報告

日　　期：112年8月4日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會通過112年度第2季財務報告 發言人：張勝賢 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04 2.審計委員會通過日期:112/08/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,177,733 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):744,432 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):272,314 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):256,705 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):200,804 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,733 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43 11.期末總資產(仟元):7,191,653 12.期末總負債(仟元):3,874,531 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,720,494 14.其他應敘明事項:無。

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公告本公司董事會通過設置公司治理主管

日　　期：112年5月5日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過設置公司治理主管 發言人：張勝賢 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/05/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:羅筱秋經理/董事會秘書 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:本公司設置公司治理主管。 7.生效日期:112/05/05 8.其他應敘明事項:無。  

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本公司董事會通過112年度第1季財務報告

日　　期：112年5月5日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會通過112年度第1季財務報告 發言人：張勝賢 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/05/05 2.審計委員會通過日期:112/05/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,050,484 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):359,591 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):139,089 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,700 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,602 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,801 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74 11.期末總資產(仟元):6,901,854 12.期末總負債(仟元):3,741,405 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,639,518 14.其他應敘明事項:無。

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公告本公司董事會決議股利分派

日　　期：112年2月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議股利分派 發言人：張勝賢 1. 董事會決議日期：112/02/23 2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年 3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.84000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.86000000 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：319,144,534 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

日　　期：112年2月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由 發言人：張勝賢 1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/06/08 3.股東會召開地點:台南市新市區活水路8號(日揚科技樹谷廠、四樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會查核報告 (3)111年度背書保證情形報告 (4)111年度現金股利發放情形報告 (5)111年度董事及員工酬勞分派情形報告 (6)資本公積發放現金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 11.停止過戶起始日期:112/04/10 12.停止過戶截止日期:112/06/08 13.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已 發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：112年3月31日至112年4月10日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市新市區活水路8號(本公司)。  

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公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

日　　期：112年2月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 發言人：張勝賢 1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/23 2.審計委員會通過日期:112/02/23 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,907,642 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,503,994 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):629,782 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):703,435 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):566,754 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):494,980 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.19 11.期末總資產(仟元):6,776,153 12.期末總負債(仟元):3,419,744 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,876,762 14.其他應敘明事項:無

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公告本公司第十屆董事會決議

日　　期：112年2月23日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司第十屆董事會決議 發言人：張勝賢 1.事實發生日:112/02/23 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案 (2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案 (3)通過本公司111年度盈餘分配案 (4)通過現金股利發放案 (5)通過修正本公司「股東會議事規則」案 (6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (7)通過訂定本公司111年度員工及董事酬勞分派案 (8)通過本公司112年股東常會相關事宜案 (9)通過「資本公積發放現金」案 有關現金股利暨資本公積發放現金基準日及發放日由本公司董事會授權董事長訂定之。  

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