公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

日　　期：111年2月24日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由 發言人：張勝賢 1.董事會決議日期:111/02/24 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:臺南市新市區中心東路12號 (樹谷生活科學館、二樓多媒體視聽室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)一一○年度審計委員會查核報告 (3)一一○年度背書保證情形報告 (4)一一○年度現金股利發放情形報告 (5)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告 (6)資本公積發放現金報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案 (2)一一○年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:111/04/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：111年4月1日至110年4月11日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

日　　期：111年2月24日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 發言人：張勝賢 1.提報董事會或經董事會決議日期:111/02/24 2.審計委員會通過日期:111/02/24 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,307,714 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,261,648 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):427,774 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):494,879 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):424,967 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):388,234 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.32 11.期末總資產(仟元):5,810,233 12.期末總負債(仟元):2,806,680 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,612,474 14.其他應敘明事項:無  

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公告本公司第十屆董事會議重要決議事項

日　　期：111年2月24日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司第十屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 1.事實發生日:111/02/24 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過出具「內部控制制度聲明書」案 (2)通過110年度「個體財務報告及合併財務報告」案 (3)通過110年度「盈餘分配」案 (4)通過訂定110年度「除息基準日相關事宜」案 (5)通過修訂「公司章程」部分條文案 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)通過110年度「董事及員工酬勞分派計畫」案 (8)通過111年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 (9)通過「資本公積發放現金」案  

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公告本公司董事會通過台南樹谷廠自地委建廠辦大樓工程第一次追加預算案

日　　期：111年1月7日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過台南樹谷廠自地委建廠辦大樓工程第一次追加預算案 發言人：張勝賢 1.契約種類:工程 2.事實發生日:111/1/7~111/1/7 3.契約相對人及其與公司之關係: (1)華豐營造股份有限公司:非本公司關係人 (2)西富企業股份有限公司:非本公司關係人 (3)詠美工程股份有限公司:非本公司關係人 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 本公司董事會通過台南樹谷廠自地委建廠辦大樓工程(建廠營造、機電及空調工程)原工程預算為新台幣622,000仟元(未稅，以下同)，第一次 追加工程預算約新台幣344,286仟元，工程總價款預估為新台幣966,286仟元。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用 6.不動產估價師姓名:不適用 7.不動產估價師開業證書字號:不適用 8.取得之具體目的:台南樹谷廠廠辦大樓使用 9.本次交易表示異議之董事意見:無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期:民國111年01月07日 12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年01月07日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因:不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用 17.會計師事務所名稱:不適用 18.會計師姓名:不適用 19.會計師開業證書字號:不適用 20.其他敘明事項:無  

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公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案

日　　期：111年1月7日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日案 發言人：張勝賢 1.董事會決議日期:111/01/07 2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,011,093股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:10,110,930元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: （一）本次國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日，訂為民國111年01月07日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 （二）變更後公司實收資本額為新台幣1,182,016,790元，計118,201,679股。  

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本公司董事會通過110年第3季合併財務報告

日　　期：110年11月11日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會通過110年第3季合併財務報告 發言人：張勝賢 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/11 2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,500,196 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):949,677 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):367,318 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):428,811 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):368,240 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):321,421 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75 11.期末總資產(仟元):5,373,578 12.期末總負債(仟元):2,504,635 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,545,584 14.其他應敘明事項:無

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公告本公司第十屆董事會議重要決議事項

日　　期：110年11月11日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司第十屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 1.事實發生日:110/11/11 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過111年度稽核計劃案 (2)通過110年第三季合併財務報告案 (3)通過訂定本公司「國內第三次無擔保轉換公司債」轉換普通股增資基準日案 (4)通過擬訂定「公司治理守則」案 (5)通過擬「投資設立美國子公司」案  

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公告董事會決議通過本公司之子公司間股份轉換暨處分股權案

日　　期：110年9月30日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告董事會決議通過本公司之子公司間股份轉換暨處分股權案 發言人：張勝賢 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 代子公司公告股份轉換 2.事實發生日:110/9/30 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 受讓方：子公司明遠精密科技股份有限公司（以下簡稱「明遠」） 讓與方：子公司立盈科技股份有限公司（以下簡稱「立盈」） 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 子公司立盈 子公司明遠 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 明遠為本公司持股直接持股39.02%之子公司，立盈為本公司直接持股47.58%及本公司 透過明遠持股37.13%之子公司。 本股份轉換案為子公司間依據企業併購法等相關法令，由明遠增發新股，以股份轉換 方式取得立盈全部已發行股份(以下簡稱"本股份轉換案") 本股份轉換案，雙方公司將依照股份轉換契約及相關法令規範進行，不影響本公司 股東權益。 7.併購目的: 為加強雙方更緊密的運作以提高綜效。 8.併購後預計產生之效益: 整合雙方資源、發揮規模經濟綜效，並提供客戶更完整供應鏈服務，以擴大營運規模、 提升獲利能力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本股份轉換案預期整合雙方資源、發揮規模經濟綜效，並提供客戶更完整供應鏈 服務，以擴大營運規模、提升獲利能力。 預計綜效顯現後對雙方每股盈餘及每股淨值應有正向助益。 10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 本股份轉換案之換股比例為4.1股立盈普通股換發明遠增資發行 1股普通股， 暫定之股份轉換基準日為民國110年11月30日， 惟雙方董事會得視股份轉換作業時程配合之需求，本於誠信，予以變更。 11.併購之對價種類及資金來源: 本股份轉換案之對價為明遠增發之普通股。 12.換股比例及其計算依據: 換股比例係綜合參考民國109年及110年第一季雙方經會計師查核及核閱 之財務報告，並參酌雙方委任之獨立專家進行之查核結果、公司經營狀 況、每股淨值、市價價格、每股盈餘等各種因素，並考量雙方營運狀況 及未來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎，在合於所委任獨立專家 就換股比例之合理性所出具之意見書之前提下，協議訂定。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 靜誠會計師事務所 林宜靜會計師 沅通會計師事務所 鐘大清會計師 15.會計師或律師姓名: 靜誠會計師事務所 林宜靜會計師 沅通會計師事務所 鐘大清會計師 16.會計師或律師開業證書字號: 林宜靜會計師：高市會證字第 0977號 鍾大清會計師：高市會證字第 894號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 本次併購架構係為股份轉換案，非公開收購案。 兩位獨立專家經考量可量化之財務數字及市場客觀資料，分別採用 市場法及收益法，且考量非量化調整因素後，作為本股份轉換案價 格合理性之評估基礎其評估計算結果，換股比率介於3.67及4.32， 本次股份轉換換股比率每4.1股立盈普通股換發1股明遠普通股，介 於前述所評估之換股比率區間內，應屬允當合理。 18.預定完成日程: 暫定股份轉換基準日為民國110年11月30日， 惟雙方董事會得視股份轉換作業時程配合之需求，本於誠信，予以變更。 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 20.參與合併公司之基本資料(註三): 明遠：致力研發一流產品並提供客户迅速之專業服務，主要提供半導體設備 子系統製造、維修及技術服務。 立盈：主要從事半導體、通訊及光電業界製程設備製造、維修，高頻產品生 產製造維修及微波乾燥燒結設備之研製。 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 本股份轉換案完成後，立盈將成為明遠100%持股之子公司。 24.其他重要約定事項: 無。 25.其他與併購相關之重大事項: 本股份轉換案完成後，立盈將成為明遠100%持股之子公司。 26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 明遠董事會： 明遠董事長寇崇善、董事盧俊宏受明遠指派擔任立盈之董事，目前同時為 明遠及立盈之董事，參酌企業併購法（下稱「企併法」）第29條第7項準 用企併法第18條第6項之立法精神及意旨，董事長寇崇善、董事盧俊宏於 討論及表決本股份轉換案時毋須迴避。董事吳吉祥、黃俊育、蔡志誠所 代表法人為本公司，而本公司同時持有明遠及立盈股份，另董事寇崇善 、蔡志誠同時持有明遠與立盈之股份，惟因本股份轉換案就全體股東之 收購價格、權利義務等條件均一致，上開董事就本股份轉換案應不具自 身利害關係，且基於本股份轉換案係符合明遠利益，故前開董事參與本 案討論及表決尚無致損害明遠利益之虞，亦毋須迴避。 立盈董事會： 立盈董事寇崇善、董事盧俊宏為受明遠指派擔任立盈之董事，目前同時為 立盈及明遠之董事，依據企併法第29條第7項準用企併法第18條第6項，董 事寇崇善、董事盧俊宏於討論及表決本股份轉換案時毋須迴避。又，董事 長吳明田、吳昇憲所代表法人為本公司，而本公司同時持有明遠及立盈公 司股份，另董事吳明田、吳昇憲、寇崇善同時持有立盈與明遠之股份，惟 因本股份轉換案就全體股東之收購價格、權利義務等條件均一致，上開董 事就本股份轉換案應不具自身利害關係，且基於本股份轉換案係符合立盈 利益，故前開董事參與本案討論及表決尚無致損害立盈利益之虞，亦毋須 迴避。 立盈董事鄭淑蕙同時擔任明遠監察人，基於本股份轉換案係符合立盈利益 ，董事鄭淑蕙參與本案討論及表決尚無致損害立盈利益之虞，惟為確保決 議作成之客觀性，仍自請迴避，未行使表決權。 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用。 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無。 31.資金來源(註五): 本次股份轉換以股份為對價，故不適用。 32.其他敘明事項: 1.本股份轉換案之股份轉換契約如有未盡事宜或依中華民國相關法令規定或 相關主管機關之核示或主客觀環境而有變更之必要者，擬請股東會同意授權 由明遠之董事會與立盈之董事會共同洽商處理之。 2.就執行本股份轉換案，明遠及立盈雙方公司簽署股份轉換契約書及有關 本股份轉換案一切相關之契約或文件，明遠授權其董事長、立盈授權其監察 人張勝賢全權處理。 3.就本股份轉換案，明遠及立盈雙方公司為法律行為以外，為執行本股份轉 換案有關一切適當及必要之行為及程序，包括但不限向主管機關提呈相關文 件，及應辦理之一切相關事宜，雙方公司各自授權其董事長或其指定之人全 權處理。 4.本股份轉換案如經主管機關要求修正或因應客觀環境所需修正時，其執行 事宜，雙方公司各自授權其董事長或其指定之人全權處理。 5.本公司審計委員會已審酌雙方公司經營狀況、未來發展等相關因素，且 考量本股份轉換案之股份轉換契約係符合相關法律規範訂定，本公司審計 委員會認為本股份轉換案之計畫與交易應屬公平及合理，並將審議結果提 報於本公司董事會決議通過。 6.換股比率調整：本次轉換股份案之換股比例已明訂於「股份轉換契約」。 明遠及立盈雙方應提報股東會決議通過，授權雙方董事會，自簽約日起 至股份轉換基準日止，如發生下列情事時，除本契約另有約定外，雙方董 事會應儘速協議調整本契約之換股比例，並應於各該情事發生後10個營業 日内或雙方另行協議之其他時間内完成換股比例之調整，無須另行召開股東 會決議調整換股比例： (a)任一方於取得其他當事人之事前書面同意後而辦理增資、減資、發行轉換 公司債、或發行限制員工權利新股等具有股權性質之有價證券時； (b)雙方依法減資或買回庫藏股或其他依法取得各自公司股份，或將本契約簽約 日前已買回庫藏股進行註銷。但任一方對於其股東就本股份轉換案依法表示異 議後買回持股者，不在此限； (c)發生除第(a)至(b)外導致任一方股權稀釋或有稀釋之虞之情事； (d)任一方如遇有不可歸責於該方之情形，包括發生重大不可抗力之災害、技術 重大不利變革、重大不利訴訟等事件，以致依據原換股比例進行本案顯失公平時； (e)主管機關依法令所為之核示或行政處分：因法令之強制或禁止規定，而由相關 有權主管機關所為核示或行政處分，以致有調整本契約所訂換股比例之必要時； (f)任一方處分公司重大資產或其他重大影響其財務或業務之行為；或 (g)發生其他重大事由(包括但不限於任一方對於任何本契約第九條聲明與保證 之重大違反者) ，以致有調整本契約所訂換股比例之必要時。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。  

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公告本公司董事會決議不分派110年上半年度股利

日　　期：110年8月5日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議不分派110年上半年度股利 發言人：張勝賢 1. 董事會決議日期：110/08/05 2. 股利所屬年(季)度：110年 上半年 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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本公司董事會通過110年第2季合併財務報告

日　　期：110年8月5日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：本公司董事會通過110年第2季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05 2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,651,990 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):620,606 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219,900 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):225,260 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):224,011 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,826 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73 11.期末總資產(仟元):5,109,097 12.期末總負債(仟元):2,384,142 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,426,097 14.其他應敘明事項:無

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