2022-02-24

公告本公司第十屆董事會議重要決議事項

日　　期：111年2月24日

公司名稱：日揚 (6208)

主　　旨：公告本公司第十屆董事會議重要決議事項

發言人：張勝賢

1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過出具「內部控制制度聲明書」案
(2)通過110年度「個體財務報告及合併財務報告」案
(3)通過110年度「盈餘分配」案
(4)通過訂定110年度「除息基準日相關事宜」案
(5)通過修訂「公司章程」部分條文案
(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)通過110年度「董事及員工酬勞分派計畫」案
(8)通過111年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案
(9)通過「資本公積發放現金」案