2022-02-24

公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

日　　期：111年2月24日

公司名稱：日揚 (6208)

主　　旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

發言人：張勝賢

1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:臺南市新市區中心東路12號
(樹谷生活科學館、二樓多媒體視聽室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度審計委員會查核報告
(3)一一○年度背書保證情形報告
(4)一一○年度現金股利發放情形報告
(5)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告
(6)資本公積發放現金報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)一一○年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定
10.停止過戶起始日期:111/04/11
11.停止過戶截止日期:111/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號
在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)受理提案日期：111年4月1日至110年4月11日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。