代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2010年度財務報表案。 (2)通過增加本公司對子公司上海日揚現金增資案。

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2010年度財務報表案。 (2)通過取消向母公司申請融資借款案。 (2)通過向母公司申請現金增資案。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/01/06 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過資金貸與日揚電子科技(上海)有限公司案。 (二)通過100年度營運計劃案。 (三)通過100年度公司組織及人事調整案。 (四)通過改派轉投資公司董事法人代表案。

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公告日揚科技董事會通過對日揚電子科技(上海)有限公司資金貸與新增金額達淨值2%以上

1.事實發生日:100/01/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):148016 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62520 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62520 (8)本次新增資金貸與之原因:因應孫公司營運暨短期融資之資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容:無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):582253 (2)累積盈虧金額(仟元):2056 5.計息方式:按日計息。 6.還款之: (1)條件:貸款期限1年,借款人得隨時還款。 (2)日期:未定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):62520 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.22 9.公司貸與他人資金之來源:母公司 10.其他應敘明事項:無

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會議

1.事實發生日:99/11/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過修改本公司增購設備及車間整改計劃案。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:99/11/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過九十九年前三季會計師核閱簽證財務報告案。 (二)通過庫藏股買回註銷案。 (三)通過100年度稽核計劃案。 (四)通過修改上海子公司增購設備及車間整改計劃案。 (五)通過訂定本公司誠信經營守則案。 (六)通過新竹湖口廠停車場新建辦公室計劃案。

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公告董事會決議日揚科技庫藏股註銷減資案

1.董事會決議日期:99/11/09 2.減資緣由:本公司第二次買回庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數應予以註銷。 3.減資金額:50,000,000元 4.消除股份:5,000,000股 5.減資比率:4.27% 6.減資後實收資本額:1,119,802,870元 7.預定股東會日期:不適用 8.其他應敘明事項:減資基準日99年12月21日。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:99/09/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司選舉副董事長案。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:99/06/25 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本年度營運計劃及預算修改案。 (二)通過改派子公司日揚電子科技(上海)有限公司董事長暨總經理內部調整案。 (三)通過勤業眾信聯合會計師事務所內部調整簽證會計師案。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:99/04/06 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)通過公司出具「內部控制制度聲明書」案。 (5)通過九十八年度營業報告書及九十八年度財務報表案。 (6)通過九十八年度盈虧撥補案。 (7)通過增加對子公司HTI投資案。 (8)通過股東常會召開時間、地點及相關事項案。 (9)通過已發行之股票全面轉換為無實體股票案。 (10)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。

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