2010-04-06

公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:99/04/06
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(4)通過公司出具「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過九十八年度營業報告書及九十八年度財務報表案。
(6)通過九十八年度盈虧撥補案。
(7)通過增加對子公司HTI投資案。
(8)通過股東常會召開時間、地點及相關事項案。
(9)通過已發行之股票全面轉換為無實體股票案。
(10)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。