【公告】日揚董事會決議現金股利發放基準日

日　　期：109年02月25日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議現金股利發放基準日 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/02/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣168,289,061元。(每股配發1.7元) 4.除權（息）交易日:109/03/12 5.最後過戶日:109/03/13 6.停止過戶起始日期:109/03/14 7.停止過戶截止日期:109/03/18 8.除權（息）基準日:109/03/18 9.債券最後申請轉換日期:N/A 10.債券停止轉換起始日期:N/A 11.債券停止轉換截止日期:N/A 12.現金股利發放日期:109/04/7 13.其他應敘明事項: (1)依本公司章程第31條之1授權董事會決議辦理發放並提股東會報告。 (2)現金股利除息基準日及發放日由109年2月24日董事會決議通過訂定之。

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【公告】日揚董事會決議股利分派

日　　期：109年02月24日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議股利分派 發言人：張勝賢 說　　明： 1. 董事會決議日期：109/02/24 2. 股利所屬年(季)度：108年 年度 3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,289,061 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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【公告】日揚董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日　　期：109年02月24日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:109/02/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 日揚科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新臺幣402,000,000元整 4.每張面額:新臺幣100,000元整 5.發行價格:依票面金額之100.5%發行 6.發行期間:3年 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券 9.募得價款之用途及運用計畫:未定 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:未定 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法::相關轉換辦法將依有關法令規定辦理， 授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行　 公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行　 公告 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行　 公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定 辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本 次發行之無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、發行 條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運 用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜及其他一切有關發行作業及條款之議 定，未來如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環 境需修訂或修正時，授權董事長全權辦理修正或調整。 (2)為配合本次無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長核可並代表本公司簽署一切 有關發行轉換公司債之契約、文件及辦理一切相關事宜。 (3)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

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【公告】日揚董事會決議現金增資發行新股案

日　　期：2019年05月09日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：本公司董事會決議現金增資發行新股案 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:109/02/24 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。 4.每股面額:新臺幣10元。 5.發行總金額:視實際發行價格而定。 6.發行價格:實際發行價格俟向主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:750,000股。 8.公開銷售股數:500,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 3,750,000股按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起5日內，逕向本公司股務 代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足 及逾期未申報拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:未定。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他 未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。 (2)本次現金增資之重要內容，包括資金來源、實際發行計畫、計畫項目、預定資金運 用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修 正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (3)為配合前揭現金增資發行新股籌資計畫之相關發行作業，擬授權本公司董事長核決 並代表本公司簽署一切有關現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相 關發行事宜。

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【公告】日揚董事會決議股東會召開日期及事由

日　　期：109年02月24日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:109/02/24 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號 (安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度審計委員會查核報告 3.108年度背書保證情形報告 4.修訂「董事會議事規則」報告 5.108年度現金股利發放情形報告 6.108年度董事及員工酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已 發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：109年4月13日至109年4月22日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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【公告】日揚董事會通過108年度合併財務報告

日　　期：109年02月24日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過108年度合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:109/02/24 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年度合併財務報告，簡述如下： 108年度簡要合併資產負債表: 108年12月31日資產總計:3,113,639仟元。 108年12月31日負債總計:1,058,954仟元。 108年12月31日股東權益總計:2,054,685仟元。 108年度簡要合併綜合損益表 營業收入淨額:2,371,982仟元 營業毛利:763,754仟元(32.2%) 營業淨利:285,350仟元(12.0%) 本期淨利(歸屬於本公司業主):228,106仟元(9.6%) 基本每股盈餘2.3元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上 網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

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【公告】日揚第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：109年2月24日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:109/02/24 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過出具「內部控制制度聲明書」案 (2)通過108年度「個體財務報告及合併財務報告」案 (3)通過108年度「盈餘分配」案 (4)通過擬辦理「109年度現金增資發行新股暨發行國內第三次無擔保可轉換公司債」案 (5)通過訂定108年度「除息基準日相關事宜」案 (6)通過109年股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案

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【公告】日揚第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：2020年01月13日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:109/01/13 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過本公司以現金對「實密科技股份有限公司」法人股東購買原始股份案， 購買後，本公司對「實密科技股份有限公司」股份占比合計約57.17%(現階段占 比為0%) (2)通過本公司購置「樹谷園區土地」案

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【公告】日揚第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：2019年12月26日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:108/12/26 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:通過本公司對「夏諾科技股份有限公司」個人股東之股份購買案，購買後，本公司對「夏諾科技股份有限公司」股份占比合計約66.17%(現階段占比為0%)

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【公告】日揚第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：2019年11月07日 公司名稱：日揚 (6208) 主　　旨：日揚第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:108/11/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過109年度稽核計劃案

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