[公告]本公司董事會決議股東會召開日期及事由

日 期：2018年3月14日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由 發 言 人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:107/03/14 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號 (安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告書 2.106年度監察人審查報告書 3.106年度背書保證情形報告 4.修訂「董事會議事規則」報告 5.一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及財務報表案 2.106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (4)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)其他議案及臨時動議 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已 發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：107年3月31日至107年4月9日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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[公告]本公司董事會通過106年度財務報告

日 期：2018年3月14日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司董事會通過106年度財務報告 發 言 人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:107/03/14 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過106年度合併財務報告 相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣1,690,999千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣180,766千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣1.83元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關106年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2018年3月14日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:107/03/14 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過修訂「公司章程」部份條文案 2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 3.通過修訂「董事會議事規則」部份條文案 4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 5.通過修訂「背書保證辦法」部份條文案 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 8.通過出具「內部控制制度聲明書」案 9.通過106年度營業報告書及財務報表案 10.通過106年度盈餘分派案 11.通過106年度董監酬勞及員工酬勞分派案 12.通過全面改選董事及獨立董事案 13.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 14.通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 15.通過擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案  

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2017年12月18日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:106/12/18 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:通過本公司與「明遠精密科技股份有限公司」共同對「立盈科技股份有限公司」個人股東之股份購買案，持股合計達67%以上，購買後，本公司對「立盈公司」股份占比合計約47%以上(現階段占比為20.54%)，「明遠公司」股份占比約20%以上(現階段占比為0%)。

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[公告]本公司董事會通過新竹湖口新廠建廠投資案

日　　期：2017年11月09日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：公告本公司董事會通過新竹湖口新廠建廠投資案 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會或股東會決議日期:106/11/09 2.投資計畫內容:新竹湖口新廠建廠案 3.預計投資金額:新台幣3億4仟萬元 4.預計投資日期:NA 5.資金來源:以自有資金及銀行融資因應 6.具體目的:依本公司長期營運方向、目標及有效運用新竹湖口工業 區土地 7.其他應敘明事項:無

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過106年度第3季合併財務報表

日　　期：2017年11月09日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第八屆董事會決議通過106年度第3季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:106/11/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過106年度第3季合併財務報告， 相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣1,140,726千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣137,850千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣1.39元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關106年度第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2017年11月9日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:106/11/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過2018年度稽核計劃案 2.通過修訂「董事會議事規則」部份條文案 3.通過新竹湖口新廠建廠修正案 4.通過參與「明遠精密科技股份有限公司」現金增資普通股案  

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過106年度第2季合併財務報表

日 期：2017年8月11日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會決議通過106年度第2季合併財務報表 發 言 人：張勝賢 1.事實發生日:106/08/11 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過106年度第2季合併財務報告， 相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣741,437千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣80,786千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.82元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關106年度第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。  

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[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2017年8月11日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 發 言 人：張勝賢 1.事實發生日:106/08/11 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過配合會計師事務所內部調整,106年第二季起變更簽證會計師案 2.通過106年第二季合併財務報告案 3.通過新竹湖口新廠建廠案

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[公告]本公司第八屆董事會決議通過106年度第1季合併財務報表

日 期：2017年5月10日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主     旨：公告本公司第八屆董事會決議通過106年度第1季合併財務報表 發 言 人：張勝賢 1.事實發生日:106/05/10 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過106年度第1季合併財務報表， 相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣298,111千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣24,882千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.25元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關106年度第1季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。  

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