董事會決議事項
2018-03-14
[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項
日 期:2018年3月14日
公司名稱:日揚科技 (6208)
主 旨:公告本公司第八屆董事會議重要決議事項
發 言 人:張勝賢
說 明:
1.事實發生日:107/03/14 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過修訂「公司章程」部份條文案 2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 3.通過修訂「董事會議事規則」部份條文案 4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 5.通過修訂「背書保證辦法」部份條文案 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 8.通過出具「內部控制制度聲明書」案 9.通過106年度營業報告書及財務報表案 10.通過106年度盈餘分派案 11.通過106年度董監酬勞及員工酬勞分派案 12.通過全面改選董事及獨立董事案 13.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 14.通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 15.通過擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案