公告日揚科技第五屆董事會決議新任獨立董事候選人名單

1.事實發生日:98/05/06 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:民國98年4月9日至4月18日為受理獨立董事候選人提名期間，應選二位，受理期間除本公司董事會提名之名單郭國成先生及寇崇善先生之外，並無股東提名獨立董事。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:通過審查獨立董事資格案 獨立董事候選人(一) 姓名：郭國成 學歷：朝陽大學企研所碩士 經歷： (1)日揚科技（股）有限公司/獨立董事 (2)日揚電子科技(上海)有限公司/董事(法人代表) (3)日晟聯合會計師事務所/會計師 (4)宏捷科技(股)公司/獨立董事 (5)北辰科技(股)公司/監察人 持有股數：168,949股 獨立董事候選人(二) 姓名：寇崇善 學歷：美國加州大學洛杉磯分校/電機工程博士 經歷： (1)日揚科技（股）有限公司/獨立董事 (2)清華大學物理系/教授 (3)立盈科技(股)公司/董事 (4)持有股數：21,000股

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公告日揚科技第五屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/03/27 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過九十七年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂公司章程部分條文案。 (5)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (6)通過修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (8)通過公司出具「內部控制制度聲明書」案。 (9)通過九十八年股東常會召開時間、地點及相關事項案。 (10)通過改選董事、監察人案。 (11)通過提名獨立董事候選人案。 (12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (13)通過委任律師處理台南真空系統廠土地購買案。 (14)通過子公司HTI股權規劃方案。 (15)通過子公司德揚股權規劃方案。

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公告董事會通過九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

1.董事會決議日期:98/03/27 2.增資資金來源:97年度盈餘及員工紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,792,003股(不含員工紅利轉增資) 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣17,920,030元整(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額為新台幣5,310,700元整 (發行股數將以九十八年股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放)。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊者，其股份授權董事長按面額洽特定人承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同，並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:擴充產能。 13.其他應敘明事項: 本次增資案俟98年股東常會通過及呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。 嗣後如因本公司買回公司股份轉讓予員工或可轉換公司債轉換成普通股，致影響流通在外股份總數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

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公告董事會決議發放股利事宜

1.董事會決議日期:98/03/27 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發盈餘轉增資股票股利計新台幣17,920,030元，每股配發0.2元。 (2)擬配發現金股利計新台幣8,960,010元，每股配發0.1元。 (3)擬配發員工現金紅利新台幣2,655,356元。 (4)擬配發員工股票紅利新台幣5,310,700元。 (5)擬配發董監事酬勞新台幣1,062,141元。 3.其他應敘明事項:本次盈餘分派係分配97年度可分配盈餘，不足分配數再以97年度以前保留盈餘進行分派

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公告董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/03/27 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號( 安南區布袋里活動中心 ) 4.召集事由: (1)報告事項： A.九十七年度營業報告書。 B.九十七年度監察人查核報告書。 C.報告本公司九十七年度背書保證情形。 D.修訂董事會議事規則報告。 (2)承認事項： A.九十七年度營業報告書及財務報表。 B.九十七年度盈餘分配案。 (3)討論暨選舉事項： A.本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 B.擬修訂「公司章程」部分條文案。 C.擬修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。 D.擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 E.改選董事、監察人案。 F.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: (1)本公司95年度國內第一次有擔保可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定，自98/04/18~98/06/16停止過戶期間依法停止轉換。 (2)受理股東提案期間98/04/09~98/04/18

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公告日揚科技董事會決議延後發行國內第三次有擔保

1.董事會決議日期:98/01/13 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:日揚科技股份有限公司第三次有擔保可轉換公司債。 3.發行總額:暫訂為新台幣壹億元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面利率0％ 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:不適用。 10.承銷方式:不適用。 11.公司債受託人:不適用。 12.承銷或代銷機構:不適用。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:不適用。 15.簽證機構:無。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 17.賣回條件:不適用。 18.買回條件:不適用。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 21.其他應敘明事項:不適用。

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公告日揚科技第五屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/01/13 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過九十八年度營運預算案。 (2)通過變更台南真空系統廠土地購買案。 (3)通過九十七年度第一次現金增資發行新股相關事宜。 (4)通過延後發行國內第三次有擔保可轉換公司債案。

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公告日揚科技董事會決議97年度第一次現金增資發行新股

1.董事會決議日期:98/01/13 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數:發行新股10,000仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣100,000仟元 6.發行價格:每股新台幣10元 7.員工認購或配發股數:保留本次發行新股之15%(1,500仟股)供本公司員工認購。 8.公開銷售股數:提撥本次發行新股之10%(1,000仟股)對外公開銷售。 9.原股東認購或無償配發比例:提撥本次發行新股之75%(7,500仟股)按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長決定之 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: (1)業經行政院金融監督管理委員會97年12月31日金管證一字第0970069313號函核准生效在案 (2)認股基準日擬訂於98年2月16日 (3)停止過戶期間為98年2月12日至98年2月16日 (4)原股東及員工繳款期間訂於98年2月18日至98年2月25日 (5)特定人繳款日期訂於98年2月27日 (6)本次增資基準日擬訂於98年3月2日 (7)國內第二次有擔保可轉換公司債停止轉換期間為98年1月16日至98年2月16日 (8)本次現金增資擬採行公告原股東及員工催告繳款方式辦理

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公告日揚科技董事會決議變更土地購買案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南縣新市鄉三舍段83-16、83-36、83-38、83-40、84-1、84-2、85-2地號 2.事實發生日:98/1/13~98/1/13 3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:不適用 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用 11.不動產估價師姓名:不適用 12.不動產估價師開業證書字號:不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用 17.經紀人及經紀費用:不適用 18.取得或處分之具體目的或用途:不適用 19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項:解除合約

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