2009-03-27

公告董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:98/03/27
2.股東會召開日期:98/06/16
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號( 安南區布袋里活動中心 )
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十七年度營業報告書。
B.九十七年度監察人查核報告書。
C.報告本公司九十七年度背書保證情形。
D.修訂董事會議事規則報告。
(2)承認事項：
A.九十七年度營業報告書及財務報表。
B.九十七年度盈餘分配案。
(3)討論暨選舉事項：
A.本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
B.擬修訂「公司章程」部分條文案。
C.擬修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。
D.擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
E.改選董事、監察人案。
F.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:98/04/18
6.停止過戶截止日期:98/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)本公司95年度國內第一次有擔保可轉換公司債，依發行及轉換辦法規定，自98/04/18~98/06/16停止過戶期間依法停止轉換。
(2)受理股東提案期間98/04/09~98/04/18