2009-03-27

公告日揚科技第五屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/03/27
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過九十七年度盈餘分配案。
(3)通過本公司九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過修訂公司章程部分條文案。
(5)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(8)通過公司出具「內部控制制度聲明書」案。
(9)通過九十八年股東常會召開時間、地點及相關事項案。
(10)通過改選董事、監察人案。
(11)通過提名獨立董事候選人案。
(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(13)通過委任律師處理台南真空系統廠土地購買案。
(14)通過子公司HTI股權規劃方案。
(15)通過子公司德揚股權規劃方案。