代子公司日揚電子科技(上海)有限公司董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/08/09 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司二號車間合作案。

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公告日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/07/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過訂定101年度除息基準日相關事宜案。 (二)通過101年度員工紅利發放辦法案。

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公告日揚科技董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利34,532,639元(每股0.3元) 4.除權（息）交易日:102/07/26 5.最後過戶日:102/07/29 6.停止過戶起始日期:102/07/30 7.停止過戶截止日期:102/08/03 8.除權（息）基準日:102/08/03 9.其他應敘明事項: (一)依據本公司102年6月25日股東常會決議辦理。 (二)預計現金股利發放日為102年8月20日。 (三)本公司股務代理機構為日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段10號11樓)

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公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 壹、報告事項 (一)、報告一Ｏ一年度營業報告書。 (二)、報告一Ｏ一年度監察人查核報告書。 (三)、報告一Ｏ一年度庫藏股買回執行情形。 (四)、報告一Ｏ一年度私募普通股執行情形。 (五)、報告首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。 (六)、報告一Ｏ一年度背書保證情形。 (七)、報告修訂「董事會議事規則」。 貳、承認事項 (一)、承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認一Ｏ一年度盈餘分配案。 參、討論事項 (一)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (二)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無

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公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/05/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過102年第一季會計師核閱簽證財務報告書案。

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公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過「內部控制制度聲明書」案。 (二)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (三)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (四)通過101年度私募現金增資發行普通股屆期不予辦理案。 (五)通過101年度營業報告書及財務報表案。 A.101年經會計師查核之單一損益情形如下： 營業收入：新台幣949,009仟元 營業毛利：新台幣326,251仟元 營業淨利：新台幣134,874仟元 稅後淨利：新台幣58,217仟元 稅後EPS：新台幣0.51元 B.101年經會計師查核之合併損益情形如下: 營業收入：新台幣1,259,376仟元 營業毛利：新台幣335,393仟元 營業淨利：新台幣82,737仟元 稅後淨利：新台幣58,217仟元 稅後EPS：新台幣0.51元 (六)通過101年度盈餘分配案。 (七)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。 (八)通過改派轉投資公司日揚電子科技(上海)有限公司之法人監事代表人案。

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代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2012年度財務報表案。

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2012年度財務報表案。

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本公司101年度股東常會通過之私募普通股案，經董事會通過於剩餘期限內將不繼續辦理

1.董事會決議變更日期:102/03/28 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: 本公司於101年6月28日經股東常會決議通過以私募方式發行普通股案， 依證券交易法第43-6條第7項規定，私募普通股應於股東會決議之日起1年期限屆滿前分次辦理， 現因期限將屆，本公司尚未執行本案，於剩餘期限內也已無繼續私募之計畫， 經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理，並提送102年股東常會報告。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.與原預計效益產生之差異:不適用 9.本次變更對股東權益之影響:不適用 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無

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董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：2013/03/28 2. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34532639 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 　(6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：1047903 4. 員工紅利： 　(1)現金紅利金額(元)：7859272 　(2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無

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