2013-03-28

公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:
(一)通過「內部控制制度聲明書」案。
(二)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(三)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(四)通過101年度私募現金增資發行普通股屆期不予辦理案。
(五)通過101年度營業報告書及財務報表案。
    A.101年經會計師查核之單一損益情形如下：
      營業收入：新台幣949,009仟元
      營業毛利：新台幣326,251仟元
      營業淨利：新台幣134,874仟元
      稅後淨利：新台幣58,217仟元
      稅後EPS：新台幣0.51元
    B.101年經會計師查核之合併損益情形如下:
      營業收入：新台幣1,259,376仟元
      營業毛利：新台幣335,393仟元
      營業淨利：新台幣82,737仟元
      稅後淨利：新台幣58,217仟元
      稅後EPS：新台幣0.51元
(六)通過101年度盈餘分配案。
(七)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。
(八)通過改派轉投資公司日揚電子科技(上海)有限公司之法人監事代表人案。