2013-06-25

公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:102/06/25

2.重要決議事項:

壹、報告事項
(一)、報告一Ｏ一年度營業報告書。
(二)、報告一Ｏ一年度監察人查核報告書。
(三)、報告一Ｏ一年度庫藏股買回執行情形。
(四)、報告一Ｏ一年度私募普通股執行情形。
(五)、報告首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。
(六)、報告一Ｏ一年度背書保證情形。
(七)、報告修訂「董事會議事規則」。

貳、承認事項
(一)、承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認一Ｏ一年度盈餘分配案。

參、討論事項
(一)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(二)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無