公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一Ｏ一年度營業報告書。 (2)一Ｏ一年度監察人查核報告書。 (3)一Ｏ一年度庫藏股買回執行情形報告。 (4)一Ｏ一年度私募普通股執行情形報告。 (5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (6)一Ｏ一年度背書保證情形報告。 (7)修訂「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項: (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: (一)提案資格： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限， 提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：102年04月19日至102年04月28日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/01/22 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過102年度營運計畫案。 (二)通過102年度公司組織及人事佈局案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

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代子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.公告董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/01/22 2.公司名稱:HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP. 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過子公司上海日揚2013年度營運計劃案。

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/01/22 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2013年度營運計劃案。

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公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:101/11/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過102年度稽核計畫案。 (二)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (三)通過買回本公司股票實施庫藏股案。

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公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:101/11/07 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):356,186,422 5.預定買回之期間:101/11/08~102/01/07 6.預定買回之數量(股):3,000,000 7.買回區間價格(元):8.05~16.38 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.61 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用 13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經101年11月7日董事會議決議通過 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 日揚科技股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一○一年十一月七日、第七屆第四次董事會三分之二以上董事之出席及 出席董事超過二分之一之同意通過，自申報之即日起算二個月內於證券商營業處所買 回本公司股份三，○○○，○○○股。 二、依本公司民國一○一年第三季度經會計師核閱簽證之財務報表數字計算，上述買 回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.61%，且買回股份所需金額上限僅占本公司 流動資產之7.38%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不 影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內 容，併此聲明。 公司名稱：日揚科技股份有限公司 負 責 人：吳明田 中華民國一○一年十一月七日 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 證券承銷商認為本次買回公司股份案，預定買回普通股3,000仟股，所訂買回區間價 格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、 股東權益報酬率、流動比率、速動比率等，並未產生重大影響或變動。 18.其他證期局所規定之事項:無

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公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:101/08/28 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二)通過修訂「財產管理作業辦法」部分條文案。 (三)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (四)通過101年上半年度會計師查核簽證財務報告書案。 (五)通過101年度營運計畫修訂案。 (六)通過辦理私募普通股相關議案。

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會議

1.事實發生日:101/08/28 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2012年度營運計畫修訂案。

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公告本公司第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:101/07/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過訂定100年度除息基準日相關事宜案。 (二)通過100年度員工紅利發放辦法案。 (三)通過辦理私募普通股相關議案。  

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公告本公司董事會決議除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利172,663,190元(每股1.5元) 4.除權（息）交易日:101/07/25 5.最後過戶日:101/07/26 6.停止過戶起始日期:101/07/27 7.停止過戶截止日期:101/07/31 8.除權（息）基準日:101/07/31 9.其他應敘明事項: (一)依據本公司101年6月28日股東常會決議辦理。 (二)預計現金股利發放日為101年8月15日。 (三)本公司股務代理機構為日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段10號11樓)。

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