2013-03-28

公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)

4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)一Ｏ一年度營業報告書。
(2)一Ｏ一年度監察人查核報告書。
(3)一Ｏ一年度庫藏股買回執行情形報告。
(4)一Ｏ一年度私募普通股執行情形報告。
(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
(6)一Ｏ一年度背書保證情形報告。
(7)修訂「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項:
(1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一Ｏ一年度盈餘分配案。

(三)討論事項:
(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:
(一)提案資格：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，
提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)受理提案日期：102年04月19日至102年04月28日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。