公告日揚科技董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:99/04/06 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項: 本公司董事會決議不發放股利。

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公告日揚科技董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/04/06 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號( 安南區布袋里活動中心 ) 4.召集事由: (1)報告事項： A.九十八年度營業報告書。 B.九十八年度監察人查核報告書。 C.九十八年度背書保證情形。 (2)承認事項： A.九十八年度營業報告書及財務報表。 B.九十八年度盈虧撥補案。 (3)討論事項： A.修訂「公司章程」部分條文案。 B.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 C.修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項： (1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)受理提案日期：99年4月16日~99年4月27日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (3)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號。

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公告日揚科技董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行

1.事實發生日:99/04/06 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:配合主管機關推動有價證券全面無實體發行。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司經99/04/06董事會決議通過，將公司發行之實體股票全面轉換為無實體股票，訂於99/04/30為股票全面無實體轉換日。

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更正99/01/29公告_日揚科技董事會決議98年度現金增資發行新股案，發行價格及其他應敘明事項內容

1.董事會決議日期:99/01/15 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):發行新股20,000仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣200,000仟元 6.發行價格:每股新台幣11元 7.員工認購股數或配發金額:依發行股數保留15%(3,000仟股)予本公司員工認購 8.公開銷售股數:依發行股數之10%(2,000仟股)對外公開銷售 9.原股東認購或無償配發比例:依發行股數之75%(15,000仟股)，每仟股可認購股數為163.07842股，按認股基準日股東名簿記載之原股東按持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東自停止過戶日起5日內可至本公司股務代理機構辦理併湊，原員工及股東認購不足或逾期未辦理併湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: (1)業經行政院金融監督管理委員會99年1月11日金管證發字第0980069770號函核准生效在案 (2)現金增資認股基準日擬訂於99年2月9日 (3)停止過戶期間為99年2月5日至99年2月9日 (4)原股東及員工繳款期間訂於99年2月12日至99年2月26日 (5)特定人繳款日期訂於99年3月2日 (6)本次發行新股基準日擬訂於99年3月4日 (7)本次現金增資擬採行公告原股東及員工催告繳款方式辦理 (8)本公司已經99年1月15日董事會決議通過辦理20,000仟股現金增資之每股發行 價格為12元，惟因近期資本市場變化，為順利募集完成所需資金，調整發行價格 至每股11元，其資金運用進度及資金用途維持不變。

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更正99/01/19公告_日揚科技董事會決議98年度現金增資發行新股案，其他應敘明事項內容

1.董事會決議日期:99/01/15 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):發行新股20,000仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣200,000仟元 6.發行價格:每股新台幣12元 7.員工認購股數或配發金額:依發行股數保留15%(3,000仟股)予本公司員工認購 8.公開銷售股數:依發行股數之10%(2,000仟股)對外公開銷售 9.原股東認購或無償配發比例:依發行股數之75%(15,000仟股)，每仟股可認購股數為163.07842股，按認股基準日股東名簿記載之原股東按持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東自停止過戶日起5日內可至本公司股務代理機構辦理併湊，原員工及股東認購不足或逾期未辦理併湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: (1)業經行政院金融監督管理委員會99年1月11日金管證發字第0980069770號函核准生效在案 (2)現金增資認股基準日擬訂於99年2月9日 (3)停止過戶期間為99年2月5日至99年2月9日 (4)原股東及員工繳款期間訂於99年2月12日至99年2月26日 (5)特定人繳款日期訂於99年3月2日 (6)本次發行新股基準日擬訂於99年3月4日 (7)本次現金增資擬採行公告原股東及員工催告繳款方式辦理

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補充99/01/15公告_日揚科技董事會決議98年度現金增資發行新股案，原股東認購或無償配發比例內容

1.董事會決議日期:99/01/15 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):發行新股20,000仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣200,000仟元 6.發行價格:每股新台幣12元 7.員工認購股數或配發金額:依發行股數保留15%(3,000仟股)予本公司員工認購 8.公開銷售股數:依發行股數之10%(2,000仟股)對外公開銷售 9.原股東認購或無償配發比例:依發行股數之75%(15,000仟股)，每仟股可認購股數為163.07842股，按認股基準日股東名簿記載之原股東按持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東自停止過戶日起5日內可至本公司股務代理機構辦理併湊，原員工及股東認購不足或逾期未辦理併湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: (1)業經行政院金融監督管理委員會99年1月11日金管證發字第0980069770號函核准生效在案 (2)現金增資認股基準日擬訂於99年2月9日 (3)停止過戶期間為99年2月5日至99年2月9日 (4)原股東及員工繳款期間訂於99年2月12日至99年2月25日 (5)特定人繳款日期訂於99年3月1日 (6)本次發行新股基準日擬訂於99年3月3日 (7)本次現金增資擬採行公告原股東及員工催告繳款方式辦理

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:99/01/15 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過九十九年度營運計劃案。 (2)通過九十八年度現金增資發行新股相關事宜。

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公告日揚科技董事會決議98年度現金增資發行新股案相關事宜

1.董事會決議日期:99/01/15 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):發行新股20,000仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣200,000仟元 6.發行價格:每股新台幣12元 7.員工認購股數或配發金額:依發行股數保留15%(3,000仟股)予本公司員工認購 8.公開銷售股數:依發行股數之10%(2,000仟股)對外公開銷售 9.原股東認購或無償配發比例:依發行股數之75%(15,000仟股)按認股基準日股東名簿記載之原股東按持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東自停止過戶日起5日內可至本公司 股務代理機構辦理併湊，原員工及股東認購不足或逾期未辦理併湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: (1)業經行政院金融監督管理委員會99年1月11日金管證發字第0980069770號函核准生效在案 (2)現金增資認股基準日擬訂於99年2月9日 (3)停止過戶期間為99年2月5日至99年2月9日 (4)原股東及員工繳款期間訂於99年2月12日至99年2月25日 (5)特定人繳款日期訂於99年3月1日 (6)本次發行新股基準日擬訂於99年3月3日 (7)本次現金增資擬採行公告原股東及員工催告繳款方式辦理

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補充98/11/24公告_日揚科技董事會決議辦理現金增資發行新股，其他應敘明事項內容

1.董事會決議日期:98/11/24 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫訂發行新股20,000仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:暫訂新台幣240,000仟元 6.發行價格:暫訂每股新台幣12元 7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行新股之15%(3,000仟股)供本公司員工認購。 8.公開銷售股數:提撥本次發行新股之10%(2,000仟股)對外公開銷售。 9.原股東認購或無償配發比例:提撥本次發行新股之75%(15,000仟股)按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長決定之 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:償還銀行借款 13.其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資計劃之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要修正時，擬授權本公司董事長或其依法指定之代理人全權辦理。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:98/11/24 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過九十八年度第三季財務報告案。 (2)通過增加對子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.投資案。 (3)通過出售原出租資產予轉投資公司案。 (4)通過辦理現金增資發行新股案。 (5)通過策略合作規劃案。 (6)通過轉投資公司日揚電子科技(上海)有限公司財會主管異動案。 (7)通過稽核主管異動案。 (8)通過訂立防制內線交易管理程序案。 (9)通過九十九年度稽核計劃案。

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