公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/08/26 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司100年上半年度會計師查核簽證財務報告書案。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/08/01 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司99年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股基準日、除息基準日及除權除息相關事宜。 (二)通過本公司透過第三地HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP轉投資日揚電子科技(上海)有限公司現金增資美金500萬元

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公告日揚科技董事會決議除權除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:27,995,070元(每股0.25元)(盈餘轉增資) (2)現金股利:27,995,070元(每股0.25元) 4.除權（息）交易日:100/08/19 5.最後過戶日:100/08/22 6.停止過戶起始日期:100/08/23 7.停止過戶截止日期:100/08/27 8.除權（息）基準日:100/08/27 9.其他應敘明事項: (一)依據本公司100年6月24日股東常會決議及行政院金融監督管理委員會中華民國100年7月20日金管證發字第1000033773號函辦理。 (二)本公司股務代理機構為日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段10號11樓

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/08/01 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過向母公司申請現金增資案。

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會決議現金增資相關事宜

1.董事會決議日期:100/08/01 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用。 4.每股面額:不適用。 5.發行總金額:美金5,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:無 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/06/24 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)通過本公司100年年中營業計畫及預算修訂案。

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公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)通過2010年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過補選董事案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。 (5)通過2010年度盈餘分派案。 (6)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (7)通過出具「內部控制制度聲明書」案。 (8)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (9)通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。 (10)通過取消本公司對子公司上海日揚資金貸予案。 (11)通過增加本公司對子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP及上海日揚現金增資案。

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公告日揚科技董事會決議召開100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 4.召集事由: (1)報告事項： A.九十九年度營業報告書。 B.九十九年度監察人查核報告書。 C.本公司庫藏股買回執行情形。 D.本公司九十九年度背書保證情形。 E.修訂董事會議事規則。 (2)承認事項： A.九十九年度營業報告書及財務報表案。 B.九十九年度盈餘分配案。 (3)討論事項(一)： A.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 B.修訂「公司章程」部分條文案。 (4)選舉事項: A.補選董事案。 (5)討論事項(二)： A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: (1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)受理提案日期：100年4月18日~100年4月28日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (3)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號。

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公告董事會決議99年度盈餘分派案

1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發盈餘轉增資股票股利計新台幣27,995,070元，每股配發0.25元。 (2)擬配發現金股利計新台幣27,995,070元，每股配發0.25元。 (3)擬配發員工股票紅利新台幣4,685,010元。 (4)擬配發員工現金紅利新台幣4,685,015元。 (5)擬配發董監事酬勞新台幣1,249,337元。 3.其他應敘明事項:本次盈餘分派係分配99年度可分配盈餘。

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公告董事會通過九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

1.董事會決議日期:100/03/30 2.增資資金來源:99年度盈餘及員工紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,799,507股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣27,995,070元整(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額為新台幣4,685,010元整 (發行股數將以100年股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放)。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發25股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東之股票股利配發不足壹股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理拼湊者，其股份授權董事長按面額洽特定人承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同，並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案俟100年股東常會通過及呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。 (2)嗣後如因本公司買回公司股份轉讓予員工或可轉換公司債轉換成普通股，致影響流通在外股份總數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 (3)本增資案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。  

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