2011-03-30

公告日揚科技董事會決議召開100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十九年度營業報告書。
B.九十九年度監察人查核報告書。
C.本公司庫藏股買回執行情形。
D.本公司九十九年度背書保證情形。
E.修訂董事會議事規則。
(2)承認事項：
A.九十九年度營業報告書及財務報表案。
B.九十九年度盈餘分配案。
(3)討論事項(一)：
A.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
B.修訂「公司章程」部分條文案。
(4)選舉事項:
A.補選董事案。
(5)討論事項(二)：
A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)受理提案日期：100年4月18日~100年4月28日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(3)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號。