【公告】日揚科技第九屆董事會決議通過108年第2季合併財務報告

日　　期：2019年08月08日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第九屆董事會決議通過108年第2季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:108/08/08 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年第2季財務報告 相關資訊如下: 108年4月至6月 108年1月至6月 營業收入淨額 622,244千元 1,209,897千元 稅後本期淨利 74,969千元 139,644千元 基本稅後每股盈餘 0.62元 1.22元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關108年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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【公告】本公司董事會決議現金股利除息暨資本公積發放現金基準日

(6208)日揚-公告本公司董事會決議現金股利除息暨資本公積發放現金基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利新台幣148,490,347元。(每股配發1.5元) (2)資本公積配發現金新台幣19,798,713元。(每股配發0.2元) 4.除權（息）交易日:108/06/24 5.最後過戶日:108/06/25 6.停止過戶起始日期:108/06/26 7.停止過戶截止日期:108/06/30 8.除權（息）基準日:108/06/30 9.其他應敘明事項: (1)依據本公司108年6月5日股東常會決議辦理。 (2)有關現金股利除息基準日及發放日由108年6月5日董事會決議通過訂定之。 (3)預計現金股利發放日為108年7月15日。

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【公告】代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告法人董事 代表人異動

(6208)日揚-代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告法人董事代表人異動。  1.發生變動日期:108/06/05 2.法人名稱:日揚科技國際股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 楊鴻津/日揚科技股份有限公司執行副總經理 4.新任者姓名及簡歷: 黃俊育/日揚科技股份有限公司董事 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:108/06/05 8.其他應敘明事項:無

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【公告】代子公司日揚科技國際股份有限公司公告法人董事代表人異動

(6208)日揚-代子公司日揚科技國際股份有限公司公告法人董事代表人異動。  1.發生變動日期:108/06/05 2.法人名稱:日揚科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 楊鴻津/日揚科技股份有限公司執行副總經理 4.新任者姓名及簡歷: 賴正時/日揚科技股份有限公司董事 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 7.新任生效日期:108/06/05 8.其他應敘明事項:無

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【公告】日揚科技第九屆董事會議重要決議事項

日　　期：2019年06月05日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第九屆董事會議重要決議事項 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:108/06/05 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過改派轉投資公司-日揚科技國際股份有限公司及日揚 電子科技(上海)有限公司法人董事代表人案

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【公告】日揚科技第九屆董事會決議通過108年第1季合併財務報告

日　　期：2019年05月09日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技第九屆董事會決議通過108年第1季合併財務報告 發言人：張勝賢 說　　明： 1.事實發生日:108/05/09 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過108年第1季財務報告 相關資訊如下: 108年1月至3月 營業收入淨額 587,653千元 稅後本期淨利 64,675千元 基本稅後每股盈餘 0.60元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關108年第1季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳公告作業。

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【公告】本公司董事會決議補充108年股東常會召集事由 (新增股東常會議程案_背書保證及資金貸與)

(6208)日揚-公告本公司董事會決議補充108年股東常會召集事由(新增股東常會議程案_背書保證及資金貸與) 1.董事會決議日期:108/04/22 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告書 2.107年度審計委員會查核報告 3.107年度背書保證情形報告 4.107年度董事及員工酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 3.修訂「背書保證辦法」部分條文案(新增) 4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增) 5.「資本公積發放現金」案 6.其他議案及臨時動議 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：108年3月28日至108年4月6日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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【公告】本公司第九屆董事會議重要決議事項

(6208)日揚-公告本公司第九屆董事會議重要決議事項 1.事實發生日:108/04/22 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.通過修訂「公司章程」部份條文案 2.通過修訂「背書保證辦法」部份條文案 3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

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[公告]董事會決議股利分派

日　　期：2019年03月07日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：董事會決議股利分派 發言人：張勝賢 說　　明： 1. 董事會決議日期：108/03/07 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,289,060 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 其他應敘明事項： 無 4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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【公告】日揚科技董事會決議股東會召開日期及事由

日　　期：2019年03月07日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：日揚科技董事會決議股東會召開日期及事由 發言人：張勝賢 說　　明： 1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號 (安南區布袋里活動中心) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告書 2.107年度審計委員會查核報告 3.107年度背書保證情形報告 4.107年度董監及員工酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 3.「資本公積發放現金股利」案 4.其他議案及臨時動議 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:無 14.其他應敘明事項: (一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已 發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 (二)受理提案日期：108年3月28日至108年4月6日止。 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） (三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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