2019-04-22

【公告】本公司董事會決議補充108年股東常會召集事由 (新增股東常會議程案_背書保證及資金貸與)

(6208)日揚-公告本公司董事會決議補充108年股東常會召集事由(新增股東常會議程案_背書保證及資金貸與) 

1.董事會決議日期:108/04/22 
2.股東會召開日期:108/06/05 
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) 
4.召集事由一、報告事項: 
1.107年度營業報告書 
2.107年度審計委員會查核報告 
3.107年度背書保證情形報告 
4.107年度董事及員工酬勞分派情形報告 
5.召集事由二、承認事項: 
1.107年度營業報告書及財務報表案 
2.107年度盈餘分配案 
6.召集事由三、討論事項: 
1.修訂「公司章程」部份條文案 
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 
3.修訂「背書保證辦法」部分條文案(新增) 
4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增) 
5.「資本公積發放現金」案 
6.其他議案及臨時動議 
7.召集事由四、選舉事項:無 
8.召集事由五、其他議案:無 
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定 
10.停止過戶起始日期:108/04/07 
11.停止過戶截止日期:108/06/05 
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無 
14.其他應敘明事項: 
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 
(二)受理提案日期：108年3月28日至108年4月6日止。 
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑） 
(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。