董事會決議股利分派

日　　期：2015年03月26日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主　　旨：董事會決議股利分派 發言人：楊鴻津 說　　明： 1. 董事會決議日期：2015/03/26 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,087,037 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：2,116,958 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：15,877,186 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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代子公司日揚電子科技(上海)有限公司公告董事會重要決議事項。

1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:子公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)通過2015年度營運計劃案。 (二)通過移轉本公司行銷電源系統維修暨銷售代理權予轉投資公司案。 (三)通過擬向母公司-日揚科技申請融資借款案。

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公告日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:104/01/16 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)通過修正內部稽核實施細則案。 (二)通過修正「誠信經營守則」部份條文案。 (三)通過104年度營運計劃案。 (四)通過資金貸與子公司上海日揚案。 (五)通過購置台南科技工業區土地案。 (六)通過子公司上海日揚行銷電源系統移轉維修暨銷售代理權予轉投資公司案。

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【公告】日揚科技第七屆董事會決議通過103年前三季合併財務報表

日 期：2014年11月07日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：本公司第七屆董事會決議通過103年前三季合併財務報表  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:103/11/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過103年前三季合併財務報表，相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣1,040,774千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣90,806千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.79元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關103年前三季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳公告作業。

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【公告】日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

日 期：2014年11月07日 公司名稱：日揚科技 (6208) 主 旨：本公司第七屆董事會議重要決議事項。  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:103/11/07 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)通過104年度稽核計畫案。 (二)通過新增暨修正內部控制制度循環作業案。 (三)通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (四)通過103年第三季合併財務報告案。

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【公告】日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

日 期：2014年08月06日  公司名稱：日揚科技 (6208) 主 旨：本公司第七屆董事會議重要決議事項。  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:103/08/06 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一)通過103年第二季合併財務報告案。 (二)通過為子公司背書保證案。

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【公告】日揚董事會決議通過103年第二季合併財報

日 期：2014年08月06日 公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：本公司第七屆董事會決議通過103年第二季合併財務報表 發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:103/08/06 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過103年第二季合併財務報表，相關資訊如下: (1)營業收入淨額為新台幣677,220千元。 (2)稅後本期淨利為新台幣48,610千元。 (3)稅後每股盈餘為新台幣0.42元。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:有關103年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定 期限內完成上傳公告作業。

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【公告】日揚科技董事會決議除息基準日

日 期：2014年06月26日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：本公司董事會決議除息基準日。  發言人：楊鴻津  說 明：  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣69,065,278元(每股0.6元) 4.除權（息）交易日:103/07/14 5.最後過戶日:103/07/15 6.停止過戶起始日期:103/07/16 7.停止過戶截止日期:103/07/20 8.除權（息）基準日:103/07/20 9.其他應敘明事項: (一)依據本公司103年6月26日股東常會決議辦理。 (二)預計現金股利發放日為103年7月31日。 (三)本公司股務代理機構為日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段10號11樓)

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【公告】日揚科技代子公司日揚電子科技(上海)有限公司董事會重要決議事項

日 期：2014年06月26日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：代子公司日揚電子科技(上海)有限公司董事會重要決議事項。  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:103/06/26 2.公司名稱:日揚電子科技(上海)有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:子公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一) 通過2014年度預算修訂案。 (二) 通過本公司固定資產(TIME CHAIN LCD濾光片剝離裝置)報廢案。 (三) 通過代理行銷美國Biozone生化清潔液及環保事業代理權案。 (四) 通過代理行銷日本京三製電源系統代理權案。

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【公告】日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

日 期：2014年06月26日  公司名稱：日揚科技 (6208)  主 旨：本公司第七屆董事會議重要決議事項。  發言人：楊鴻津  說 明：  1.事實發生日:103/06/26 2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項: (一) 通過訂定102年度除息基準日相關事宜案。 (二) 通過102年度員工紅利發放辦法案。 (三) 通過103年度預算修訂案。 (四) 通過代理行銷美國Biozone生化清潔液及環保事業代理權案。 (五) 通過子公司上海日揚固定資產(TIME CHAIN LCD濾光片剝離裝置)報廢案。 (六) 通過子公司上海日揚代理行銷日本京三製電源系統代理權案。

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