2011-03-30

公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/03/30
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過2010年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過補選董事案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。
(5)通過2010年度盈餘分派案。
(6)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(7)通過出具「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(9)通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。
(10)通過取消本公司對子公司上海日揚資金貸予案。
(11)通過增加本公司對子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP及上海日揚現金增資案。