2018-03-14

[公告]本公司董事會決議股東會召開日期及事由

日 期：2018年3月14日 

公司名稱：日揚科技 (6208) 

主     旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由

發 言 人：張勝賢

說　　明：

1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號
(安南區布袋里活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.106年度營業報告書
2.106年度監察人審查報告書
3.106年度背書保證情形報告
4.修訂「董事會議事規則」報告
5.一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.106年度營業報告書及財務報表案
2.106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)其他議案及臨時動議
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已
發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提
出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明
及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
(二)受理提案日期：107年3月31日至107年4月9日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。