2017-03-17

[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2017年3月17日 

公司名稱：日揚科技 (6208) 

主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項

發 言 人：張勝賢

說 明：

1.事實發生日:106/03/17
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
1.通過轉投資公司上海日揚財會主管異動案
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

4.通過出具「內部控制制度聲明書」案

5.通過105年度營業報告書及財務報表案
6.通過105年度盈餘分派案
7.通過105年度董監酬勞及員工酬勞分派案
8.通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案
權受理期間處所及相關事項案