2017-03-17

[公告]董事會決議股東會召開日期等相關事項

日 期：2017年3月17日 

公司名稱：日揚科技 (6208) 

主     旨：董事會決議股東會召開日期等相關事項

發 言 人：張勝賢

1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號
(安南區布袋里活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告書
2.105年度監察人審查報告書
3.105年度背書保證情形報告
4.105年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度營業報告書及財務報表案
2.105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已
發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提
出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明
及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
(二)受理提案日期：106年3月30日至106年4月8日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。