2011-10-28

公告日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/10/28

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:
(一)通過修訂「防範內線交易管理作業程序」部份條文案。
(一)通過本公司100年前三季會計師核閱簽證財務報告書案。
(二)通過本公司「誠信經營守則」訂定案。
(三)通過本公司設置「薪資報酬委員會及行使職權辦法」訂定案。
(四)通過財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心訴請本公司等連帶賠償案委任律師處理。
(五)通過改派子公司HIGHLIGHT TECH INTERNATIONAL CORP.及日揚電子科技(上海)有限公司法人董事之代表人異動案。