2012-06-28

公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

壹、報告事項
(一)、報告一ＯＯ年度營業報告書。
(二)、報告一ＯＯ年度監察人查核報告書。
(三)、報告本公司一ＯＯ年度背書保證情形。
(四)、報告修訂「董事會議事規則」。
(五)、報告增訂「誠信經營守則」。

貳、承認事項
(一)、承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認一ＯＯ年度盈餘分配案。

參、討論事項一
(一)、通過辦理私募普通股案。
(二)、通過修訂「公司章程」部分條文案。
(三)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

肆、選舉事項
(一)、通過改選第七屆董事及監察人案，本次選任董事七席、監察人三席，以當選日
為就任日，任期三年，自101年6月28日至104年6月27日止。
當選董事為吳明田、吳吉祥、黃文成、光洋應用材料科技(股)公司代表人:馬堅勇、
昇大實業有限公司代表人:吳昇憲、郭國成、寇崇善，
當選監察人為黃俊育、沈品秀、邱慶宗。

伍、討論事項二
(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無