2020-04-10

【公告】本公司董事會決議股東會召開日期及事由 (補充公告增列召集事由)

日　　期：109年4月10日

公司名稱：日揚 (6208)

主　　旨：本公司董事會決議股東會召開日期及事由 (補充公告增列召集事由)

發言人：張勝賢

說　　明：

1.董事會決議日期:109/04/10
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號
(安南區布袋里活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告
2.108年度審計委員會查核報告
3.108年度背書保證情形報告
4.修訂「董事會議事規則」報告
5.108年度現金股利發放情形報告
6.108年度董事及員工酬勞分派情形報告
7.修訂「誠信經營守則」報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案
2.108年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已
發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提
出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明
及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
(二)受理提案日期：109年4月13日至109年4月22日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。