2016-04-19

[補充公告]本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (新增召集事由)。

1.董事會決議日期:105/04/19
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)
4.召集事由:
(一)討論事項一:修訂「公司章程」部份條文案
(二)報告事項:
1.一０四年度營業報告書。
2.一０四年度監察人查核報告書。
3.一０四年度背書保證情形報告。
4.一０四年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(三)承認事項:
1.一０四年度營業報告書及財務報表案。
2.一０四年度盈餘分配案。
(四)討論事項二:
1.本公司辦理現金減資案
(五)選舉事項:
1.補選獨立董事案。
(六)討論事項三:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(七)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:無