2019-03-07

【公告】日揚董事會通過107年度營業報告書、個體及合併財報案等重要決議事項

(6208)日揚-公告本公司第九屆董事會議重要決議事項 

1.事實發生日:108/03/07 
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司 
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 
4.相互持股比例:不適用 
5.發生緣由:不適用 
6.因應措施:不適用 
7.其他應敘明事項: 
1.通過修訂「公司章程」部份條文案 
2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 
3.通過出具「內部控制制度聲明書」案 
4.通過107年度「營業報告書、個體財務報告及合併財務報告」案 
5.通過107年度「盈餘分派」案 
6.通過「資本公積發放現金股利」案 
7.通過107年度「董監酬勞及員工酬勞分派」案 
8.通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案 
9.通過107年度「簽證會計師獨立性評估」案