2015-03-26

日揚科技第七屆董事會議重要決議事項

日　　期：2015年03月26日

公司名稱：日揚科技 (6208)

主　　旨：日揚科技第七屆董事會議重要決議事項。

發言人：楊鴻津

說　　明：

1.事實發生日:104/03/26

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:不適用

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

(一)通過修訂「股務作業」部份條文案。

(二)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(三)通過出具「內部控制制度聲明書」案。

(四)通過103年度營業報告書及財務報表案。

(五)通過103年度盈餘分配案。

(六)通過改選董事、監察人案。

(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(八)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案。