2016-03-17

[公告]本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

日 期：2016年3月17日 

公司名稱：日揚科技 (6208) 

主     旨：本公司第八屆董事會決議通過104年度合併財務報表 

發 言 人：張勝賢

說 明：

1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)
4.召集事由:
(一)討論事項一:修訂「公司章程」部份條文案
(二)報告事項:
1.一０四年度營業報告書。
2.一０四年度監察人查核報告書。
3.一０四年度背書保證情形報告。
4.一０四年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(三)承認事項:
1.一０四年度營業報告書及財務報表案。
2.一０四年度盈餘分配案。
(四)選舉事項:
1.補選董事案。
(五)討論事項二:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
(一)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
     以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
     300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300
     字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參
     與該項議案討論。
(二)受理提案日期：105年3月30日至105年4月8日止。
    （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
(三)受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號(本公司)。