2016-03-17

[公告]本公司第八屆董事會議重要決議事項

日 期：2016年3月17日 

公司名稱：日揚科技 (6208) 

主     旨：公告本公司第八屆董事會議重要決議事項 

發 言 人：張勝賢

說 明： 

1.事實發生日: 105/03/17
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)通過修訂「公司章程」部份條文案
(2)通過出具「內部控制制度聲明書」案
(3)通過104年度營業報告書及財務報表案
(4)通過104年度盈餘分配、員工現金酬勞及董監事酬勞案
(5)通過補選獨立董事案
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(7)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間處所及相關事項案
(8)通過本公司會計主管異動案
(9)通過本公司研發主管異動案