2012-03-27

日揚科技董事會決議召開101年股東常會相關事宜

日 期：2012年03月27日

公司名稱：日揚科技 (6208)

主 旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

發言人：楊鴻津

說 明：

1.董事會決議日期:101/03/27

2.股東會召開日期:101/06/28

3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)一ＯＯ年度營業報告書。

(2)一ＯＯ年度監察人查核報告書。

(3)本公司一ＯＯ年度背書保證情形。

(4)修訂董事會議事規則。

2.承認事項:

(1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。

(2)一ＯＯ年度盈餘分配案。

3.討論事項(一):

(1)擬辦理私募普通股案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.選舉事項:

(1)改選董事、監察人案。

5.討論事項(二):

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:101/04/30

6.停止過戶截止日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:

1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2受理提案日期：101年04月22日至101年05月02日止。（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）

3.受理提案地址：台南市安南區工明南二路106號。