2012-05-10

補充公告本公司董事會決議增訂101年股東常會議程

1.董事會決議日期:101/05/10 
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)一ＯＯ年度營業報告書
(2)一ＯＯ年度監察人查核報告書。
(3)本公司一ＯＯ年度背書保證情形。
(4)修訂董事會議事規則。
(5)增訂「誠信經營守則」。
2.承認事項:
(1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。
(2)一ＯＯ年度盈餘分配案。
3.討論事項(一):
(1)擬辦理私募普通股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.選舉事項:
(1)改選董事、監察人案。
5.討論事項(二):
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:無。