董事會決議事項
2012-04-10
日揚科技董事會決議召開101年股東常會公告
| 召開股東常會之公告 |
| 公司代號：6208 公司名稱：日揚科技 |
| 一、公告序號：1 | |||
| 二、股東會種類：股東常會 | |||
| 三、主旨： | |||
| 日揚科技董事會決議召開101年股東常會公告 | |||
| 四、依據： | |||
| 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月27日董事會決議辦理。 | |||
| 五、公告事項： | |||
| （一）開會日期：101年6月28日 | |||
| （二）停止股票過戶起訖日期：101年4月30日至101年6月28日 | |||
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債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： |
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| （三）開會時間：10時0分(24小時制) | |||
| 開會地點：台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心) | |||
| （四）會議召集事由： | |||
| 1.報告事項： | |||
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(1)一○○年度營業報告書。 (2)一○○年度監察人查核報告書。 (3)本公司一○○年度背書保證情形。 (4)修訂董事會議事規則。 |
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| 2.承認事項： | |||
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(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 |
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| ●已公告盈虧撥補 | |||
| ○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） | |||
| 原因說明： | |||
| ＊預擬配發現金(股利)：1.5000元／股(即每壹股盈餘分配1.5000元， | |||
| 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) | |||
| ＊預擬配股(總額)： | |||
| 盈餘－0股，每股配發股利0.0元 | |||
| 法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元 | |||
| ＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 | |||
| ＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ | |||
| ＊員工現金紅利：28359947元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) | |||
| ＊董監事酬勞(元)：3781326 | |||
| ＊其他：無 | |||
| 3.討論事項： | |||
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(1)擬辦理私募普通股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
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| 4.選舉事項：○無●有 改選董事、監察人案 | |||
| 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 | |||
| 5.其他議案：●無○有 | |||
| 6.臨時動議： | |||
| 六、辦理過戶手續： | |||
| （一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時0分前(24小時制) | |||
| （二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 | |||
| 地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓 | |||
| 電話： (02)2382-6789 | |||
| （三）辦理過戶方式： | |||
| 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月27日(星期五)16:00前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司 股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 | |||
| （四）其他：無 | |||
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| 八、其他應公告事項： | |||
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＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢。 ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構(日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789)洽詢。 ＊本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。 ＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，電話：06-2460296，並副知證基會。 ＊本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23826789 ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 22 日起至民國 101 年 5 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊本次股東常會紀念品為: 環保筷或其他等值物品，本公司不收取紀念品保證金。 |
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| 九、特此公告 | |||
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以上公告係由日揚科技公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 |
