2012-03-27

日揚科技第六屆董事會議重要決議事項

日 期：2012年03月27日

公司名稱：日揚科技 (6208)

主 旨：本公司第六屆董事會議重要決議事項。

發言人：楊鴻津

說 明：

1.事實發生日:101/03/27

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)通過修訂101年度稽核計劃案。

(二)通過「內部控制制度聲明書」案。

(三)通過增訂內部控制制度及內部稽核制度案。

(四)通過修訂內部控制制度案。

(五)通過修訂「公司章程」部分條文案

(六)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(七)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(八)通過100年度營業報告書及財務報表案。

(九)通過100年度盈餘分派案。

(十)通過股東常會召開日期、時間、地點、股東提案權受理期間

處所及相關事項案。

(十一)通過股東常會不收取紀念品保證金事宜案。

(十二)通過改選董事、監察人案。

(十三)通過提名獨立董事候選人案。

(十四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十五)通過辦理私募普通股案。